Theo cáo trạng, do không có nghề nghiệp và việc làm ổn định nên từ cuối tháng 7/2023 đến ngày 29/2/2024, các bị cáo Thái, Tài, Chương và Phúc bàn bạc, phân công vai trò của từng người, sử dụng điện thoại thông minh và máy vi tính kết nối Internet. Sau đó các bị cáo giả danh là nhân viên ngân hàng liên hệ với các chủ thẻ tín dụng tư vấn, hỗ trợ nâng hạn mức tín dụng hoặc hoàn phí thường niên mà không phải đến ngân hàng để lấy thông tin bảo mật do chủ thể cung cấp. Sau khi có tiền, các bị cáo đặt mua hàng hóa ở các cửa hàng điện máy rồi mang hàng đi bán, lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Trong khoảng thời gian nói trên, các bị cáo thực hiện 27 vụ, chiếm đoạt số tiền 312 triệu đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành chia nhau tiêu xài. Thái được chia 120 triệu đồng, Tài 110 triệu đồng, Chương 20 triệu đồng, Phúc được chia số tiền 32 triệu đồng. Đến tháng 3/2024, Thái, Tài, Chương và Phúc lần lượt bị Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi, vi phạm pháp luật của mình. HĐXX nhận định: Trong vụ án này, bị cáo Thái và Tài có vai trò chính, bàn bạc, phân công nhiệm vụ. Bị cáo Chương và Phúc có vai trò giúp sức tích cực, trực tiếp đi nhận hàng, bán hàng để lấy tiền chia nhau tiêu xài...
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị Thái 2 năm 6 tháng tù, Tài 2 năm tù, Chương 1 năm 9 tháng tù và Phúc 1 năm 6 tháng tù cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"...