Theo điều tra, Phú và đồng phạm đặt trụ sở Cty ở khu vực “Hai con voi” thuộc TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng. Bằng thủ đoạn sử dụng app giả dịch vụ cung cấp gái mại dâm (app sex) và app kết bạn, hẹn hò (app tình yêu), chúng lừa những người có nhu cầu mua dâm hoặc kết bạn, hẹn hò qua mạng xã hội.
Các đối tượng cho chạy quảng cáo app và tạo các hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội. Khi nạn nhân truy cập vào quảng cáo hoặc các hội nhóm thì sẽ có tài khoản Facebook, Telegram của nhóm Phú nhắn tin chào mời, hướng dẫn sử dụng dịch vụ mua dâm hoặc kết bạn, tâm sự, hẹn hò.
Với dịch vụ mua dâm, các đối tượng lừa nạn nhân chuyển tiền nhiều lần để làm thẻ, kích hoạt thẻ thành viên câu lạc bộ, tích điểm để hưởng các ưu đãi, giảm giá dịch vụ mua dâm.
Với dịch vụ kết bạn, tâm sự, hẹn hò, các đối tượng kết bạn trò chuyện với nạn nhân, tạo niềm tin rồi dụ đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán, vay mượn tiền, tặng quà... để nạn nhân chuyển tiền đến tài khoản của chúng.
Bước đầu, Công an Tây Ninh xác định 3 tài khoản mà các đối tượng sử dụng để lừa các nạn nhân chuyển tiền vào gồm: Tài khoản Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) số 0819968547, chủ tài khoản Đồng Khánh Linh; tài khoản Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A bank) số 81381748, chủ tài khoản Võ Thành Đạt; tài khoản Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) số 37329157, chủ tài khoản Phạm Thị Thu Tâm.
Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Công an Tây Ninh thông báo ai là bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản trên nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh để được hỗ trợ giải quyết.
