1. Tên tổ chức phát hành ( Các tổ chức tham gia hợp nhất ):
1.1. Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin ( Mã cổ phiếu: TCS )
Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại: (0-20) 3386 2337
Số Fax: (0-20) 3386 3945
Vốn điều lệ: 268.467.730.000 đồng
1.2. Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin ( Mã cổ phiếu: TND)
Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại: (84-33) 3862229
Số Fax: (84-33) 3860641
Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng
2. Cổ phiếu chào bán:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu được phép chào bán hoán đổi để hợp nhất CTCP Than Cao Sơn – Vinacomin và CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán: 42.846.773 cổ phiếu
3. Tỷ lệ hoán đổi: 1:1
Tỷ lệ hoán đổi đối với cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin là 1:1
Cổ đông sở hữu 01 cổ phần TCS sẽ được hoán đổi để nhận 01 cổ phần Công ty hợp nhất.
Tỷ lệ hoán đổi đối với cổ đông Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin là 1:1.
Cổ đông sở hữu 01 cổ phần TND sẽ được hoán đổi để nhận 01 cổ phần Công ty hợp nhất.
4. Đối tượng hoán đổi: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin, Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện việc hoán đổi.
5. Ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin, Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin để thực hiện hoán đổi cổ phiếu: 05/08/2020.
6. Ngày hủy niêm yết của cổ phiếu TCS, ngày hủy đăng ký giao dịch UpCOM của cổ phiếu TND: 04/08/2020
7. Địa điểm thực hiện: Các cổ đông của TCS và TND liên hệ làm thủ tục nhận cổ phần chuyển đổi tại:
Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin
Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại: (0-20) 3386 2337
