Theo cơ quan chức năng, trong vụ án này, Nga giữ vai trò chủ mưu, đã cùng các đồng phạm sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của nhiều người dân. Sau đó, nhóm này làm giả giấy tờ chứng minh nhân dân, căn cước công dân rồi đóng giả chủ giấy tờ tùy thân tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt.
Tài liệu điều tra thể hiện, đầu tháng 1 vừa qua, Nga cử người đến phòng giao dịch của một ngân hàng ở đường Nguyễn Phong Sắc. Tại đây, đối tượng yêu cầu rút tiền mặt với số lượng lớn. Khi đang thực hiện hành vi trên, đối tượng trên bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát giác. Lê Thị Phi Nga và các đồng phạm khác bị bắt giữ sau đó.
Cơ quan công an đã tạm giữ 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động các loại, 23 chứng minh nhân dân, căn cước công dân (nghi làm giả), 2 bìa ghi số tài khoản ngân hàng, 1 quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau...
Quá trình điều tra, cảnh sát xác định nhóm của Nga đã thực hiện hơn 10 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỉ đồng. Sau đó, Nga và 5 bị can chia nhau số tiền này.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.