Đây là vụ án có số lượng bị can bị truy tố rất lớn, lên đến gần 100 người, với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm các tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tội Rửa tiền; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn, và tội Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Đối với ông Phan Văn Vĩnh, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cáo trạng số 29 ngày 31/8/2018 của VKS tỉnh Phú Thọ xác định: Khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, ông Vĩnh đã có hành vi lợi dụng việc Bộ Công an cho phép thành lập công ty bình phong thuộc Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã đồng tình với đề xuất của ông Nguyễn Thanh Hóa để công nhận Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC) là công ty bình phong khi chưa có ý kiến thống nhất của Tổng cục 3 là trái quy định của Bộ Công an.
Trước đó, năm 2011 ông Phan Văn Vĩnh đã chỉ đạo C50 nghiên cứu thành lập công ty bình phong. Ông Nguyễn Thanh Hóa đã giao cho Phòng tham mưu nghiên cứu đề xuất sau đó C50 trình Tổng cục Cảnh sát. Trên cơ sở đề xuất của C50, Tổng cục cảnh sát đã có báo cáo đề xuất gửi lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ và được phê duyệt “đồng ý về chủ trương”.
Khi được đồng ý về chủ trương, ông Vĩnh đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương gặp Nguyễn Thanh Hóa để bàn về việc thành lập công ty bình phong và đã thống nhất thành lập ra công ty CNC do Dương làm Chủ tịch HĐTV.
Tháng 5/2012, Nguyễn Văn Dương có báo cáo gửi ông Vĩnh về tình trạng cờ bạc trực tuyến và đề nghị C50 hỗ trợ Công ty CNC làm việc với đối tác để xây dựng và tổ chức phát hành các trò chơi cờ bạc trực tuyến trên mạng Internet nhằm tìm hiểu và đưa ra các giải pháp thực tế để quản lý các hoạt động bất hợp pháp trên và "tạo nguồn thu cho Công ty CNC.." và đã được chấp thuận.
Theo cáo trạng truy tố đối với ông Phan Văn Vĩnh thì khi Nguyễn Văn Dương báo cáo đề xuất lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát về việc cho phép triển khai kế hoạch xây dựng mô hình cổng các trò chơi trực tuyết và thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử CNC, công khai việc đánh bạc nhưng ông Phan Văn Vĩnh đã chỉ đạo cho Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao nghiên cứu, đề xuất.
Căn cứ chỉ đạo trên, ông Nguyễn Thanh Hóa đã có văn bản đề xuất nội dung như đề nghị của Nguyễn Văn Dương. Ngày 22/5/2016, ông Phan Văn Vĩnh đã có bút phê đồng ý với đề xuất của Cục 50. Việc chấp này được xác định là trái với nguyên tắc phòng chống tội phạm về công nghệ cao.
Khi các phần mền đánh bài ăn tiền trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam được phát hành rộng rãi, thu về cả nghìn tỷ đồng bất hợp pháp, những việc làm sai của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã bị phát giác. Việc giới thiệu Nguyễn Văn Dương thành công ty bình phong của C50 chính là những sai lầm khiến ông Phan Văn Vĩnh dính vào vụ án này với vai trò là bị can.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ án này./.
