Theo điều tra ban đầu, Nhi được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của công ty L (có trụ sở tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu). Nhiệm vụ của Nhi là theo dõi tài khoản tiền gửi, tiền vay, chốt sổ quỹ hàng ngày, báo cáo thu chi hàng tuần và thực hiện giao dịch với ngân hàng.
Đầu năm 2022, Nhi thua lỗ tiền ảo, chứng khoán dẫn đến vay nợ nhiều người mất khả năng chi trả. Vì vậy, Nhi đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty để đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán với hy vọng gỡ gạc.
Nhi đã chiếm đoạt của công ty hơn 17,2 tỷ đồng bằng thủ đoạn giả chữ ký của phó giám đốc phụ trách tài chính công ty để ký các tờ séc uỷ nhiệm chi, hoặc sử dụng một số ủy nhiệm chi ký khống mà Nhi được giao quản lý.
Ngoài ra, từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2023, Nhi được công ty giao nộp tiền mặt vào tài khoản của công ty để trả nợ. Lợi dụng việc này, Nhi gian dối để chiếm đoạt thêm của công ty 680 triệu đồng.
Theo Công an Đà Nẵng, do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, có nhân thân, lai lịch rõ ràng và khai báo thành khẩn nên Nhi được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
