Theo điều tra, VNCERT được Bộ TT&TT giao là chủ đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật số nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối internet quốc tế.
Nhàn là người thành lập, điều hành hoạt động của Cty AIC và các Cty trong “hệ sinh thái” AIC. Ngay từ giai đoạn lập dự án, Nhàn đã cử Nguyễn Văn Thế (Trưởng ban KT7) phối hợp VNCERT xây dựng danh mục trang thiết bị, phần mềm dự kiến sẽ mua sắm và ấn định giá đầu ra. Đồng thời, đàm phán giá đầu ra với các hãng bán hàng để đảm bảo AIC được lợi nhuận 40% và được định hướng là đơn vị sẽ trúng đấu thầu.
Sau khi chủ đầu tư triển khai các bước xin phê duyệt, hợp thức các bước tư vấn dựa trên danh mục và giá thiết bị đã thống nhất với AIC, Nhàn chỉ đạo Đỗ Văn Sơn (Trưởng ban Quản lý Dự án 2) tạo “quân xanh”, “quân đỏ” để dự thầu.
Đường là đại diện chủ đầu tư, trong giai đoạn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đã ký phiếu trình Thứ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án (danh mục trang thiết bị của gói thầu đã được VNCERT, đơn vị tư vấn và AIC cùng nhau lập và thống nhất). Khi Bộ phê duyệt, Đường chỉ đạo cấp dưới phối hợp AIC để cùng hợp thức các báo giá để đưa vào hồ sơ dự thầu; hoàn thiện danh mục thiết bị, phần mềm để tiếp tục chỉnh sửa báo cáo nghiên cứu khả thi (tháng 10/2017 mới hoàn thành).
Trong giai đoạn tư vấn thẩm định giá và phê duyệt dự toán, Đường chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục hợp thức để VNCERT phê duyệt dự toán, triển khai đấu thầu. Để hợp thức tiến độ dự án, Đường còn ký lùi ngày thành lập Hội đồng thẩm định thiết kế thi công.
Trong giai đoạn tổ chức đấu thầu, Đường thành lập Ban quản lý dự án (Ban QLDA), chỉ đạo phối hợp nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu có lợi cho AIC, tạo điều kiện cho AIC sử dụng “quân xanh”, “quân đỏ”. Nhờ đó, AIC đã trúng gói thầu số 8. Hậu quả thiệt hại của vụ án là hơn 17 tỷ đồng.
Đường chỉ đạo các bộ phận của VNCERT phối hợp với các đơn vị tư vấn hợp thức hóa báo giá, chứng thư thẩm định giá, hồ sơ mời thầu để tạo điều kiện cho AIC trúng thầu gói thầu số 8 theo đúng giá và danh mục đã thống nhất.
Sau khi đấu thầu, vào dịp Tết Nguyên đán 2019, Nguyễn Hồng Sơn (Phó TGĐ AIC) gọi điện hẹn chúc Tết. Do Đường không có mặt tại cơ quan nên đã nhận túi quà từ bộ phận lễ tân VNCERT. Đường kiểm tra thấy có 1 tỷ đồng. Đường đã sử dụng cá nhân 200 triệu đồng, phần còn lại giao cho Dương Thị Minh (Kế toán trưởng) chia cho các thành viên tham gia dự án và sử dụng phục vụ các hoạt động chung của VNCERT.
Quá trình điều tra, Đường thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác làm rõ bản chất vụ án. Ngoài ra, Đường đã nộp khắc phục 600 triệu đồng, có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba, nhiều Bằng khen, Giấy khen... CQĐT đề nghị căn cứ các tình tiết trên để xem xét khi lượng hình.
