Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) mới hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn II vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo điều tra, Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) – người vừa bị tuyên án tử hình và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân gồm: Cty Bất động sản An Đông, Cty CP Đầu tư Quang Thuận, Cty Đầu tư và Phát triển Sunny World và Cty Dịch vụ - Thương Mại TP HCM.
Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.
Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn chủ mưu trong việc rửa tiền, hơn 445.747 tỷ đồng. Trong số này có hơn 415.000 tỷ đồng từ hành vi tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và 30.081 tỷ đồng có được từ hành vi lừa đảo nói trên.
Tài liệu điều tra thể hiện, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/1/2022, để che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có và hợp thức việc sử dụng số tiền hơn 415.000 tỷ đồng từ phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB, tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã chuyển số tiền chiếm đoạt được ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc chuyển khoản cho các cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt, truy vết dòng tiền, để tiếp tục sử dụng cho mục đích cá nhân của bà Lan.
Với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cơ quan chức năng xác định bà Lan cùng đồng phạm dùng các hợp đồng khống, chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ USD.
Họ còn dùng 21 công ty nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định với 152 giao dịch, nhận tổng số hơn 3 tỷ USD. Việc chuyển tiền quốc tế đều thông qua các hợp đồng khống là các hợp đồng mua bán cổ phần, hợp đồng tư vấn, hợp đồng vay nợ giữa các cty tại Việt Nam và các công ty, tổ chức ở nước ngoài.
Tổng số được vận chuyển trái phép tương đương hơn 106.730 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về 3 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
