Theo đó, qua theo dõi tình hình an ninh trật tự địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, liên tỉnh đang hoạt động tại thành phố nên đã lập chuyên án để đấu tranh.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định đối tượng cầm đầu đường dây tín dụng đen này là Phạm Văn Thông (SN 1991, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).
Ngày 15/9, Cảnh sát đã tiến hành tạm giữ Phạm Văn Thông và triệu tập 2 đối tượng liên quan.
Qua đấu tranh, Thông khai nhận từ đầu năm 2023 đến nay đã cho gần 300 người ở Đà Nẵng và Quảng Nam vay với hơn 1.000 lượt. Tổng số tiền cho vay hơn 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 2,4 tỉ đồng.
Thông điều hành đường dây lưu động liên tỉnh rất tinh vi và thường xuyên thay đổi nơi ở và quy luật hoạt động để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Mặc dù là kẻ cầm đầu nhưng Thông không thường xuyên có mặt tại Đà Nẵng mà chỉ điều hành hoạt động từ xa, trên mạng.
Để che dấu hành vi phạm tội, các "đàn em" trong đường dây của Thông núp bóng là người từ địa phương khác đến thuê nhà trọ, nhà nghỉ, chung cư tạm trú; đăng các bài cho vay tiền thủ tục nhanh gọn trên mạng xã hội hoặc dán quảng cáo rao vặt để tìm kiếm "con mồi" với hình thức cho vay linh hoạt, thủ tục nhanh gọn, không thế chấp tài sản.
Lãi suất cho vay của nhóm đối tượng cộm cán này dao động từ 280-400%/năm. Các đối tượng cũng hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu qua hình thức chuyển khoản. Nếu trường hợp nào chậm trả tiền thì các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp...
Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tượng Phạm Văn Thông, lực lượng Công an đã thu giữ một số giấy tờ tùy thân của người vay như thẻ CCCD, CMND, sổ hộ khẩu, GPLX, GPKD…
Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
