Ngày 11/9, cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Đức Thành (SN 1993) và Hà Mạnh Cường (SN 1997, cùng quê tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra ban đầu, tháng 9/2018, Thành từ Tuyên Quang vào khu vực quận Tân Bình, TP HCM để hoạt động cho vay nặng lãi.
Thấy việc làm ăn thu được nhiều tiền, Thành gọi điện Cường (cùng quê) vào. Cường được giao nhiệm vụ tìm hiểu lý lịch của những người vay tiền và kiêm luôn việc thu tiền lãi.
Nguồn “khách hàng” của Thành chủ yếu từ trên các mạng xã hội. Thành rao thông tin cho vay, kèm số điện thoại, ai có nhu cầu thì liên hệ.
Khi có người liên hệ, Thành sẽ cử Cường tìm hiểu thông tin người vay. Sau đó, Thành sẽ đứng ra giao kèo việc trả gốc và lãi. Nếu vay tiền trả góp, người vay phải trả gốc theo ngày, kèm với lãi suất từ 20 – 25%. Nếu vay tiền “đứng”, người vay phải trả lãi theo kỳ dao động ở mức 30 – 40%.
Những người đồng ý vay tiền từ Thành đều vào ký tên vào một tờ giấy có nội dung: “Do có quan hệ quen biết với Nguyễn Quang Trung ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng nên tôi có mượn của anh Trung số tiền… hẹn đến ngày sẽ hoàn trả lại. Nếu sai hoặc có hành vi trốn tránh sẽ chịu phạt 50% số tiền mượn”.
Nếu “con nợ” không trả tiền, Thành và Cường sẽ đến tận nhà uy hiếp tinh thần. Cả hai in hình “con nợ” gắn nội dung lừa đảo rồi dán xung quanh nơi khu vực người này sinh sống.
Hành vi của Thành và Cường bị công an phát hiện, theo dõi. Ngày 28/8, Công an TP HCM phối hợp cùng công an quận Tân Bình ập vào nhà của Thành, thu giữ các hồ sơ cho vay và nhiều giấy tờ bản gốc của những người vay tiền của Thành.
Tiến hành xác minh mở rộng, cơ quan công an xác định không ai tên là Trung như Thành ghi trong giấy đưa cho con nợ ký.
