Theo điều tra, 2 đối tượng này đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, trong số những người vay tiền có Đào Thị Như Lệ (SN 1979, ngụ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà),
Bước đầu Công an xác định, Hà cho Lệ vay gần 10 tỷ đồng với lãi suất 1%/ngày, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng; Phương cho Lệ vay 2 tỷ đồng với lãi suất 0,3%/ngày, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Đào Thị Như Lệ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, Cảnh sát cũng bắt giam Dương Thị Ngọc Anh (ngụ K25/3B Ngũ Hành Sơn), cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai bị can này đem 22 sổ đỏ của người dân đang để làm thủ tục tại VPĐK đất đai Q.Sơn Trà đem đi trả nợ, thế chấp ngân hàng.
 |
Công an đọc lệnh khởi tố bị can Lê Trọng Phương. |
Được biết, Lệ là đại gia bất động sản, sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, hàng chục lô đất “vàng” tại Đà Nẵng với tổng giá trị ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Cuối năm 2019, thị trường bất động sản tụt dốc, không thể bán khiến Lệ lao đao. Lệ tìm đến các đối tượng cho vay lãi nặng để vay tiền nhằm trả lãi ngân hàng cho các khoản nợ hàng trăm tỷ đồng đã đến hạn.
Do không có khả năng trả nợ, chỉ trong thời gian ngắn, Lệ nợ hàng nghìn tỷ đồng. Tài sản, nhà cửa của Lệ hầu như đã cầm cố hết ở ngân hàng hoặc “cấn trừ”. Áp lực bị đòi tiền, bị đe dọa, hành hung, Lệ móc nối với Ngọc Anh lấy 22 sổ đỏ của người dân gửi tại VPĐK đất đai quận Sơn Trà để cấn trừ nợ, thế chấp ngân hàng…
Đặc biệt, một trong chủ nợ cho Lệ vay lãi “cắt cổ” là Phạm Thanh (“Thanh đeo”; SN 1967, ngụ ngõ 414 Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) - chuyên kinh doanh ô tô, nhà hàng, khách sạn, bất động sản, cho vay tiền lãi…
 |
Bị can Phạm Thanh bị khởi tố, bắt giam vào tháng 9/2020. |
Ngày 8/8/2020, khi quá hẹn nhưng bà Lệ không trả tiền, ông Thanh đã gọi điện thúc ép, buộc bà Lệ đến nhà riêng tại đường Hùng Vương, quận Hải Châu. Tại đây, ông Thanh đã đánh đập bà Lệ, ép buộc bà Lệ viết giấy nhận nợ với số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 122 tỷ đồng, đồng thời ép buộc bà Lệ phải viết giấy bán khu biệt thự tại đường Hoàng Kế Viêm và 3 lô đất lớn với giá thấp hơn giá thị trường để cấn trừ một phần nợ. Do bị đánh đập, khống chế, bà Lệ đã thực hiện theo yêu cầu của ông Thanh.
Tháng 9/2020, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thanh về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng khác liên quan đến chuyên án.
