Theo hồ sơ vụ án, tháng 9/2012, Hải được Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tuấn Hưng (TP.Cần Thơ) nhận vào làm nhân viên thị trường phụ trách phân phối bán thuốc bảo vệ thực vật của công ty cho các đại lý ở Đồng Tháp (không ký hợp đồng lao động). Khi các đại lý cần mua thuốc bảo vệ thực vật của công ty thì liên hệ với Hải hoặc trực tiếp đến công ty. Sau đó, Hải sẽ lấy hàng từ công ty giao cho các đại lý và thu tiền đem nộp về công ty.
Tuy nhiên, do ham mê cờ bạc, Hải đã lợi dụng sự tín nhiệm của công ty, chiếm đoạt tiền của công ty. Theo đó, từ tháng 3/2013 Hải bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội của mình. Sau khi thu tiền của các đại lý Hải đã không đăng nộp hoặc đăng nộp một phần hoặc báo về công ty là chưa thu được tiền và chiếm đoạt số tiền mình thu được. Với thủ đoạn này, từ tháng 3/2012 đến tháng 2/2014, Hải đã thu tiền của 32 đại lý, chiếm đoạt của công ty gần 3,8 tỷ đồng.
Từ tháng 3/2014 đến tháng 6/2014, Hải còn lấy hàng của công ty đem bán cho các đại lý với số tiền là 126.228.000 đồng nhưng không thanh toán lại cho công ty mà chiếm đoạt. Như vậy, với việc thu tiền đại lý không đăng nộp về công ty và trực tiếp bán hàng của công ty nhưng không thanh toán lại, Hải đã chiếm đoạt của công ty tổng số gần 3.866.800.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt được Hải sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân và đánh bạc. Bị phát hiện, Hải liền nghỉ việc và bỏ trốn. Đến ngày 14/4/2015, Hải ra đầu thú, thừa nhận mọi hành vi của mình.
