Theo cáo trạng, vào hồi 23h ngày 5/5/2013 tại KM số 13, tỉnh lộ 340, thuộc địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, cơ quan cảnh sát điều tra C45 Bộ công an phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện 37 xe ô tô đã qua sử dụng, 17 bộ biển kiểm soát Trung Quốc của ba doanh nghiệp gồm Cty Tân Đại Dương, Cty Tuấn Đông, Cty NC đang chờ để chuyển sang Trung Quốc qua đường cống tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh.
Trong đêm đó các đối tượng đã vận chuyển trót lọt 9 xe ô tô, đối với những xe chưa vận chuyển kịp các đối tượng đưa vào khu vực ban quản lý cửa khẩu Bắc Phong Sinh cất giấu. Đồng thời cũng trong đêm mùng 5, 15 đối tượng đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.
Trong số 17 biển số xe do phía Việt Nam bắt giữ có một biển số mô tô hai bánh, 16 biển số còn lại không có bất cứ một tài liệu đăng ký chứng thực về chủ của biển số xe. Qua kiểm tra thực tế cơ quan công an cũng đã phát hiện có 55 xe ô tô để trong khu chợ, sân ban quản lý, bãi tập kết container. Trong đó có 25 chiếc xe ô tô của Cty TNHH Tuấn Đông, 29 xe của Cty Tân Đại Dương, 1 xe của Cty NC.
Qua xác minh cả 55 chiếc xe bị thu giữ đều do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Lân thông qua theo hình thức tạm nhập tái xuất xe chưa qua sử dụng, chuyển Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh giám sát xuất sang Trung Quốc. Thực tế những chiếc xe này đều đã qua sử dụng, số khung xe bị tẩy xóa, năm sản xuất thực tế kê sai so với năm sản xuất của xe trong hồ sơ khai với Hải quan.
Cơ quan điều tra cũng xác định, Dũng “mặt sắt” là chủ mưu vụ án. Dũng là người trực tiếp bàn bạc, thỏa thuận với các đối tượng người Trung Quốc để vận chuyển ô tô trái phép qua biên giới kiếm lời. Dũng đã liên hệ với lực lượng Hải quan, Biên phòng để bao biên, chỉ đạo Bùi Tiến Quảng, Nguyễn Đình Huy và Khổng Văn Thọ cùng phối hợp để vận chuyển ô tô từ nước ngoài về Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc.
Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép xe ô tô qua biên giới của các đối tượng ở ba Cty Tuấn Đông, Tân Đại Dương và NC.
Trong số 26 bị can bị khởi tố trong vụ án này, có 13 bị can thuộc Cty Tuấn Đông của Dũng “mặt sắt”, đặc biệt có Bùi Thị Phương (tức Ly) vợ của Dũng cũng bị khởi tố cùng tội danh trên. Để dễ dàng trong việc làm ăn, sau khi làm giám đốc công ty được một thời gian, Dũng đã rút về phía sau chỉ đạo cho Bùi Tiến Quảng lên làm giám đốc.
Từ ngày 13/3/2013 đến 3/5/2013 Bùi Tiến Quảng đã ký hợp đồng mua và bán 138 xe ô tô. Trong đó, 25 xe ô tô bị cơ quan công an thu giữ vào đêm 5/5/2013 còn lại đã thực xuất sang Trung Quốc. Từ ngày 15/1/2013 đến ngày 24/4/2013, công ty Tuấn Đông đã làm giả hợp đồng để tiêu thụ 370 xe ô tô đã qua sử dụng.
Công ty Tân Đại Dương đã giao trót lọt cho các đối tượng Trung Quốc tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh là 338 xe (có 3 xe giao ở cửa khẩu Hoành Mô, 29 xe bị thư giữ). Trong nhóm bị can của Cty Tân Đại Dương có hai đối tượng người Trung Quốc là Dịp Hải Dương và Chu Phúc Lượng, hai đối tượng này chuyên sửa chữa xe ô tô và lắp biển kiểm soát Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam, sau đó cho các đối tượng lái xe qua đường mòn sang Trung Quốc.
Ba bị can Hoàng Đào Xuân Nghĩa, Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc và Hồ Quang Đoàn (nhân viên) đều thuộc Công ty NC. Các đối tượng này đã buôn bán và vận chuyển 99 xe ô tô đã qua sử dụng (từ 6/3/2013 đến 16/4/2013) dưới hình thức tương tự hai công ty trên. Hiện các đối tượng này đang lẩn trốn và bị truy nã.
Đặc biệt, có hai bị can Triệu Hoài Anh và Bùi Quang Anh là cán bộ đội dây chuyền nghiệp vụ của hải quan thuộc Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, đã tiếp tay cho hành vi phạm tội của ba công ty trên. Tổng số xe của ba công ty được Bùi Quang Anh ký nhận giám sát xuất là 241 xe, còn Triệu Hoài Anh ký nhận giám sát xuất 328 xe.
Phiên tòa kéo dài từ ngày 26/4 đến 29/4./.