Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, tối 5/5/2022, lực lượng Thủy đoàn II (Cục CSGT, Bộ Công an) tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa ven biển Cần Giờ, phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát có tải trọng từ 591 - 1.793 tấn, nghi vấn hoạt động khai thác cát không phép.
Tổ công tác tiếp cận tiến hành lập biên bản; đồng thời kiểm tra 3 sà lan đang neo đậu tại khu vực ngã ba sông Vàm Tuần thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Cục CSGT sau đó bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Điều tra xác định, từ đầu tháng 2 - 5/2022, Chinh tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, gồm 9 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại các tỉnh, thành Hải Dương, Đồng Nai, Hải Phòng.
Chinh và nhóm đối tượng thuê mướn thêm nhiều tàu để vận hành khai thác, tiêu thụ cát lậu. Chinh và thuyền trưởng các tàu có nhóm zalo để trao đổi; đồng thời sử dụng các ám hiệu để trao đổi, chỉ đạo trong nhóm, như đi hút cát thì nhắn tin nội dung “đi nhậu”, “tắt đèn” và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn “nghỉ nhậu”.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Chinh bố trí thời gian khai thác, tiêu thụ cát lậu diễn ra từ 18h đến 4h hôm sau.
 |
Đối tượng Trương Văn Chinh. |
Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT đã khởi tố Bùi Văn Song (Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa) và Phạm Thị Hoa (Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Công an xác định, Song là chồng của Trương Thị Minh (chủ 1 tàu khai thác). Khi tàu của Minh bị tạm giữ, Song chỉ đạo Hoa ký xác nhận hợp thức hóa các giấy ủy quyền, là ký ủy quyền sau thời điểm các tàu bị bắt giữ, nhằm giúp cho các đối tượng hợp thức hóa hồ sơ xin trả lại tàu.
CQĐT cũng đã làm rõ hoạt động đưa hối lộ, lừa đảo chạy án liên quan đến các đối tượng trong vụ án. Khi các tàu khai thác cát bị phát hiện, kiểm tra, tạm giữ, các đối tượng đã tìm cách nhờ người “chạy án”. Một số đối tượng dù không có thẩm quyền, khả năng giúp cho các đối tượng khai thác cát nhưng vẫn hứa hẹn, thỏa thuận và nhận tiền của các đối tượng phục vụ cho nhu cầu cá nhân.
Công an TP sau đó đã khởi tố bổ sung Trương Văn Chinh, Trương Văn Thắng về hành vi Đưa hối lộ; Bùi Văn Cương (41 tuổi, quê Đà Nẵng) về hành vi Môi giới hối lộ; Trịnh Văn Hưng (45 tuổi, quê Thanh Hóa, nguyên Cán bộ Cục Hậu cần - Bộ Công an) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
CQĐT cũng điều tra làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động khai thác lậu mà có; kết quả điều tra đã xác định người thân của một số đối tượng có hành vi che giấu nguồn gốc của nguồn thu nhập bất hợp pháp trên; nên đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi Rửa tiền.
