Cơ quan công an xác định 4 đối tượng liên quan gồm: Trương Văn Chỉ (SN 1991); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991): Trần Xuân Hùng (SN 1994); Nguyễn Thị Xuân (SN 1957) – đều trú tại xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo hồ sơ điều tra, khoảng 11h25 ngày 12/2, Chỉ giả là nhân viên Viettel điện thoại cho anh Nguyễn Đình Phúc thông báo: Nhân dịp 25 năm ngày thành lập công ty Viettel, số điện thoại của anh Phúc may mắn được trúng thưởng số tiền 137 triệu đồng (bao gồm 100 triệu tiền mặt và 37 triệu đồng tương đương một chiếc xe máy), trong chương trình khuyến mãi cho thương binh.
 |
| Các đối tượng tại cơ quan điều tra. |
Sau đó, Chỉ yêu cầu ông Phúc cung cấp thông tin cá nhân để làm hồ sơ lĩnh thưởng và nộp 600.000 đồng thẻ cào điện thoại Viettel để lấy mã số nhận thưởng. Tin là thật, ông Phúc đồng ý và mua 6 thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 đồng. Khi nhận được mã thẻ cào, Chỉ nói: “Sẽ có người của Sở giao thông gọi điện đến cho anh để làm thủ tục đăng ký xe máy”.
Sau đó, Hùng sử dụng điện thoại gọi cho ông Phúc tự xưng là Hoàng Minh Thắng, mã số làm việc 368, là người của Sở GTVT, yêu cầu ông Phúc nộp 3,6 triệu đồng thẻ cào điện thoại Viettel để làm thủ tục đăng ký giấy tờ cho xe máy trúng thưởng. Ông Phúc tiếp tục mua thẻ và chuyển cho Hùng.
Lúc này, Nguyễn Tuấn Anh điện thoại cho ông Phúc tự xưng là Mai Quốc Trung – người bên công an kinh tế và chi cục thuế đề nghị ông Phúc nộp 6,3 triệu đồng đóng thuế cho số phần thưởng được nhận.
Ông Phúc đồng ý và tiếp tục mua thẻ cào điện thoại Viettel và gửi cho Tuấn Anh. Khi đã nhận đủ, các đối tượng tắt máy điện thoại, ngừng liên lạc với ông Phúc.
Toàn bộ số mã thẻ cào trị giá 10,5 triệu đồng chúng bán lại cho Nguyễn Thị Xuân với giá 70% giá trị mệnh giá thẻ cào. Sau đó, Xuân chỉ trả các đối tượng 5,7 triệu đồng, do có một số thẻ cào không sử dụng được. Với số tiền bán được, các đối tượng chia nhau mỗi người 1,9 triệu đồng. Riêng Xuân hưởng lợi 2,4 triệu đồng vì đã bán hết được thẻ.
