Theo cáo trạng, Hưng là nhân viên chăm sóc khách hàng tại một Spa ở TP Gia Nghĩa. Quá trình làm việc, Hưng quen biết chị M.T.X – khách hay đến Spa làm đẹp. Cả hai thường trò chuyện về công việc, gia đình nên Hưng biết chị X có nhiều tiền trong tài khoản.
Thời điểm này, Hưng đang nợ khoảng 600 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị X.
Tài liệu điều tra thể hiện, sau khi mua thêm 1 sim điện thoại mới, Hưng lập tài khoản Zalo và Telegram với tên “Mai Nhật”. Sau đó, Hưng lợi dụng lúc chị X làm đẹp tại Spa, không cầm điện đã xem trộm các cuộc trò chuyện của chị X. Qua đó, Hưng thấy tin nhắn giữa chị X và em gái đang rủ nhau góp tiền mua đất.
Thấy vậy, Hưng nảy sinh ý định giả danh em gái của chị X nên đã ẩn tài khoản Zalo của em gái chị X đi để giả làm em gái chị X. Hưng còn thay đổi luôn số điện thoại của em gái chị X trong danh bạ thành số của mình. Xong việc, Hưng sử dụng Zalo nhắn tin cho chị X mượn 700 triệu đồng để mua đất.
Do tin tưởng Zalo “D.N” là em gái mình nên chị X đồng ý gửi số tiền 700 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên N.B.H.V theo yêu cầu của Hưng.
Khi nhận được số tiền điện tử nói trên, Hưng đã xóa nội dung tin nhắn trong ứng dụng zalo với chị X và xóa tài khoản Telegram “Mai Nhật”.
Về phía chị X, sau khi chuyển tiền đã liên lạc với em gái thì phát hiện mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan điều tra. Hưng bị bắt sau đó.