VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Cty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) và các đơn vị có liên quan.
86 bị can bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Trong số 86 bị can bị truy tố, có 5 bị can hiện đang bỏ trốn gồm: Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu Phó TGĐ Ngân hàng SCB), Trầm Thích Tồn (Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó GĐ Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB).
Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSND tối cao kêu gọi 5 bị can này đến Cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định.
Theo cáo trạng, Đinh Văn Thành đã ký 129 khoản vay cho khách hàng tại Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 42.770 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình công tác, ông Thành cùng với bị can Trương Mỹ Lan tham ô hơn 189.103 tỷ đồng.
Đối với Chiêm Minh Dũng, theo VKS, với chức vụ quyền hạn là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, bị can đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng, gây hậu quả đặc biệt lớn. Từ ngày 20/11/2012 đến ngày 4/4/2019, Chiêm Minh Dũng đã ký hợp thức 362 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB với số tiền hơn 140.713 tỷ đồng.
Đối với Trầm Thích Tồn, VKS xác định, bị can đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng, gây hậu quả đặc biệt lớn. Từ ngày 25/7/2012 đến ngày 25/5/2013, Trầm Thích Tồn đã ký hợp thức 80 khoản vay cho khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 7.176 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Thu Sương bị cáo buộc đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt lớn. Cụ thể, từ 25/7/2012 đến ngày 30/7/2013, bị can đã ký hợp thức 79 khoản vay tại Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền hơn 6.989 tỷ đồng.
Nguyễn Lâm Anh Vũ được xác định đã ký 112 khoản vay cho khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3.762 tỷ đồng.
Trước khi khởi tố vụ án, các bị can trên đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện không xác định được họ đang ở đâu. Tuy nhiên, CQĐT cho rằng, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của những người này. CQĐT cũng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương nơi các bị can đăng ký thường trú, lập biên bản vận động họ ra đầu thú.
Nếu các bị can này tiếp tục bỏ trốn, VKSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.
