Theo đó, đã khởi tố 06 bị can với 2 nhóm tội danh: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "Tham ô tài sản".
Cụ thể, bà Hoàng Lệ Huê (Giám đốc chi nhánh miền Trung, công ty SJC) và Nguyễn Thị Lộc (Kế toán chi nhánh miền Trung, Công ty SJC) cùng bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản".
Còn bà Lê Thúy Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); ông Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc xưởng vàng, Công ty SJC); ông Trần Tấn Phát (Phó Giám đốc xưởng vàng, Công ty SJC); bà Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc chi nhánh Hải Phòng, công ty SJC) cùng bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, kết quả điều tra bước đầu thể hiện, các bị can đã lợi dụng việc mua, bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền, hưởng lợi bất chính.
"Cơ quan điều tra đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ đối với các bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra và rà soát, xác minh, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát" - Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông tin thêm.
Được biết, vụ án xảy ra tại Công ty SJC và các đơn vị liên quan bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố hôm 16/9. Kết quả điều tra ban đầu cáo buộc "các bị can đã lợi dụng việc mua bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ sổ sách, chiếm đoạt tiền, hưởng lợi bất chính".
