Ngày 27/6, thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố Đặng Xuân Nam (SN 1981, trú tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trốn thuế” và tội “Phát hành trái phép hóa đơn”.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2019, khi đang làm giám đốc Công ty cổ phần Vũ Đại Nam, Đặng Xuân Nam đã ký hợp đồng bán đất, vận chuyển đất, cung ứng dịch vụ vân chuyển, cho thuê thiết bị công trình và xuất 22 số hóa đơn thuế GTGT với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 4,6 tỷ đồng cho 6 công ty trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Thời điểm này, Đặng Xuân Nam không đăng ký phát hành với cơ quan thuế, không kê khai thuế, không ghi chép trong sổ sách kế toán các khoản thu chi liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp tại Chi cục thuế khu vực Kỳ Anh.
Cục thuế Hà Tĩnh đã kết luận, Công ty cổ phần Vũ Đại Nam sử dụng 16 số hóa đơn xuất cho các công ty khác nhưng không thông báo phát hành. Đây là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định công ty này có phát sinh hoạt động kinh doanh và phát sinh doanh thu từ việc ký kết, thực hiện hợp đồng đã ký nhưng không nộp hồ sơ kê khai thuế cho Chi cục thuế khu vực Kỳ Anh
CQĐT xác định, từ năm 2018-2019, tổng số thuế Công ty Vũ Đại Nam đã trốn thuế gần 900 triệu đồng, trong đó thuế GTGT là gần 420 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là 450 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.
