Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 9/2019, Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhận được đơn tố giác của anh Nguyễn Việt A (SN 1991, ở quận 7, TP HCM) đại diện cho anh Lý Chấn N (SN 1980, ở quận 7). Trong đơn, anh A tố Trần Văn Luật có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh N hơn 5 tỷ đồng bằng thủ đoạn thỏa thuận bán 40 Bitcoin cho anh N.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định do cần tiền chi tiêu, trả nợ cá nhân, khoảng 8/2019, Luật đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Bị cáo đưa ra thông tin gian dối bản thân có nguồn tiền ảo Bitcoin cần bán với giá chiết khấu 7% so với giá thị trường để các bị hại tin tưởng, đưa tiền cho Luật.
Ban đầu, để nhà đầu tư tin tưởng, Luật mua Bitcoin bằng giá niêm yết, sau đó bán lại cho người mua có chiết khấu 7%, chấp nhận lỗ 7% tổng giao dịch để bị hại tin tưởng. Sau một, hai giao dịch ban đầu thành công, nhà đầu tư tin Luật có nguồn Bitcoin giá rẻ. Để rồi khi người mua chuyển tiền mua số lượng lớn Bitcoin, Luật không thực hiện như cam kết, không giao Bitcoin mà chiếm đoạt tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.
Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 8/2019, anh N và bạn ở TP HCM đăng tin trên mạng Internet cần mua Bitcoin và để lại số điện thoại để người có nguồn bán liên hệ. Luật đã đọc được thông tin trên nên liên lạc, hẹn gặp. Gặp nhau ở quán cà phê tại TP HCM, Luật nói dối bản thân là nhân viên của một công ty mua bán Bitcoin có trụ sở ở TP Hà Nội. Luật nói với anh N mình có Bitcoin bán, chiết khấu 7% so với giá niêm yết trên thị trường.
Sau một vài lần giao dịch, đến ngày 4/9/2019, anh N và bạn đã đồng ý mua 40 Bitcoin, sau khi chiết khấu còn hơn 5 tỷ đồng. Anh N và bạn đã chuyển đủ tiền cho Luật. Nhận tiền, Luật gửi cho nhà đầu tư hình ảnh thể hiện việc đã chuyển 40 Bitcoin vào ví điện tử. Thực tế, sau khi nhận tiền, Luật đã chiếm đoạt mua sắm cá nhân và trả nợ, rồi bỏ trốn.
Nạn nhân đã tố cáo hành vi lừa đảo của Luật. Cơ quan công an vào cuộc đã bắt giữ được Luật, thu hồi được gần 4 tỷ đồng. Số tiền hơn 1 tỷ đồng còn lại, bị hại yêu cầu Luật trả lại cho mình.
