Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Nguyễn Thị Nhung đã dùng thủ đoạn gian dối, tự giới thiệu bản thân tên là Phương, làm việc tại Văn phòng Chính phủ nên có nhiều mối quan hệ, có khả năng mua được xe thanh lý của Văn phòng Chính phủ với giả rẻ, làm được sổ đỏ đất nông nghiệp và được giao nhiệm vụ đi lấy tiền cho lãnh đạo cấp cao của Trung ương. Tin tưởng lời Nhung nói, vợ chồng ông T.A.S (ở Cầu Giấy, Hà Nội) đã nhiều lần đưa tiền cho Nhung mà không biết bị lừa.
Tài liệu điều tra thể hiện, Nhung nói với vợ chồng ông S, hiện tại Văn phòng Chính phủ đang bán thanh lý 1 xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger với giá 272 triệu đồng và 1 xe ô tô nhãn hiệu Camry 2.5 sản xuất năm 2016 bán thanh lý với giá 390 triệu đồng. Nhung cam kết nếu vợ chồng ông S giao đủ tiền thì đến ngày 30/4/2021 sẽ bàn giao xe.
Tin là thật, vợ chồng ông S đồng ý mua 2 xe ô tô trên. Nhung còn hứa hẹn sẽ làm thủ tục xin cấp biển số đẹp cho 2 xe này và nộp phí trước bạ thay cho ông bà S.
Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 29/4/2021, vợ chồng ông S đã chuyển cho Nhung số tiền 502 triệu đồng để đặt mua 2 chiếc xe ô tô trên và chi phí nộp phí trước bạ, làm biển số đẹp. Số tiền này, Nhung sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Ngoài ra, Nhung còn hứa hẹn sẽ giúp vợ ông S làm sổ đỏ, giới thiệu khách đến mua lại thửa đất của vợ ông S. Nhung yêu cầu vợ chồng ông S đưa trước 220 triệu đồng để lo chi phí nhờ người làm sổ đỏ đất nông nghiệp cho. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nhung không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt chi tiêu cá nhân hết.
Chưa dừng lại tại đó, ngày 27/4/2021, Nhung còn nói dối ông S là Nhung được giao nhiệm vụ vào TP HCM để lấy 7 triệu USD cho lãnh đạo cấp cao của Trung ương, nếu lấy được tiền sẽ được chia 10 tỷ đồng. Nhung bảo ông S thuê xe ô tô đi cùng, sẽ được trả công 5 tỷ đồng.
Trên đường đi, Nhung bảo ông S đưa cho mình 300 triệu đồng để bồi dưỡng cho nhân viên Ngân hàng giúp lấy tiền nhanh và thêm 10 triệu đồng để Nhung đi tiếp khách. Tin tưởng, ông S đã đưa tiền.
Về phía Nhung, sau khi nhận của ông S 310 triệu đồng, cô ta đi mua 2 chiếc va ly, xếp đầy tiền đô la âm phủ vào trong để người đàn ông đi cùng tin là đã nhận được tiền. Sau đó, Nhung tiếp tục yêu cầu ông S đưa thêm 50 triệu đồng nữa để giải quyết công việc.
Đến ngày 2/5/2021, Nhung yêu cầu vợ ông S nộp thêm 100 triệu đồng nữa để làm giấy tờ nhận xe ô tô. Đến lúc này, vợ chồng ông S nghi ngờ nên kiểm tra 2 va ly thì phát hiện tiền giả nên tố cáo Nhung.
