Cáo trạng thể hiện, đầu năm 2020, Ngọc ký hợp đồng mua một căn hộ tại chung cư Gia Thịnh Phát (TP Vinh). Tháng 1/2022, do cần tiền đầu tư chứng khoán, Ngọc đã thế chấp căn hộ chung cư cho chủ một cơ sở cầm đồ trên địa bàn TP Vinh, vay 900 triệu đồng. Hai bên ký kết văn bản “chuyển nhượng” căn hộ trên; nhưng chỉ ký, lăn dấu vân tay vào văn bản; không làm thủ tục công chứng theo quy định (việc lập văn bản giả cách này là để hợp thức hóa làm căn cứ bảo đảm để Ngọc vay tiền).
4 tháng sau, do không có tiền trả nợ, Ngọc nảy sinh ý định lừa đảo. Dù đã vay tiền và giao hồ sơ gốc cho người nhận thế chấp nhưng Ngọc lại báo mất Hợp đồng mua bán chung cư gốc với Cty Gia Thịnh Phát để xin cấp lại một bộ hồ sơ khác. Mục đích của Ngọc là sẽ dùng bộ hồ sơ này lừa vay tiền người khác. Sau khi được cấp lại hợp đồng, Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt của một người đàn ông gần 700 triệu đồng. Từ đó, Ngọc tiếp tục nảy sinh ý định làm giả hồ sơ mua bán căn hộ chung cư để lừa đảo bằng hình thức cầm cố căn hộ vay tiền.
Đầu tháng 6/2022 cùng với sự giúp sức của Mạnh, cả hai đặt mua con dấu mang tên Cty và cá nhân giám đốc Cty nơi bán chung cư rồi làm giả 5 bản Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư; 3 Biên bản bàn giao căn hộ chung cư; 8 Phiếu thu và 4 Hóa đơn giá trị gia tăng của Cty.
Từ 16/6 - 6/7/2022, Ngọc sử dụng bộ Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư được làm giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 5 người dân trên địa bàn TP Vinh và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt của 6 bị hại là hơn 4,3 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Ngọc khai số tiền lừa đảo được từ các bị hại đã đầu tư vào tiền ảo và tiêu xài cá nhân hết.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Ngọc 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; tổng hình phạt chung dành cho bị cáo là 24 năm tù. Mạnh bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.
