Theo cáo trạng, năm 2016, Trần Văn Sáng thành lập Công ty chuyên kinh doanh nông, thủy sản. Trong đó Lê Hồng Hà là nhân viên Công ty của Sáng, do việc kinh doanh của Công ty bị thua lỗ nên giải thể. Trong thời gian này, Sáng không có việc làm, thiếu tiền nhiều người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Hà để trả nợ.
Để thực hiện, khoảng tháng 4/2023, Sáng gặp Hà đưa ra thông tin gian dối rủ Hà góp vốn mua cám gạo về bán lại kiếm lời. Theo thoả thuận, Sáng chịu trách nhiệm đi thu mua và tìm nơi bán, còn Hà cung cấp vốn để Sáng đi mua hàng, lợi nhuận thu được sẽ chia đều cho cả hai.
Tin lời Sáng, từ ngày 24/4/2023 đến ngày 29/5/2023, Hà cùng vợ đã nhiều lần chuyển khoản cho Sáng, tổng số tiền hơn 993 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Sáng không mua cám và cũng không trả nợ mà sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng và thua sạch tiền.
Sau nhiều lần bị Hà đòi tiền, Sáng chỉ đã trả cho Hà gần 141 triệu đồng. Số tiền còn lại Sáng chiếm đoạt, nên Hà đã hành vi của Sáng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang. Ngày 13/12/2023, Sáng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.
