Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5/2021, thông qua mạng xã hội Facebook Đỗ Minh Tú quen biết chị Lê Thị Thu H. (sinh năm 1987 ở quận Ba Đình, Hà Nội), Tú giới thiệu với chị H. là đang sống độc thân và làm nghề kinh doanh đầu tư tài chính, chứng khoán trên các trang Web “OS.com” và “OS600.com” khá thành đạt, có lợi nhuận cao. Tú sau đó rủ chị H. góp vốn cùng tham gia đầu tư tài chính. Tuy nhiên, chị H từ chối do thấy rủi ro cao.
Đến ngày 25/11/2021, trang Web “OS.com và OS600.com” ngừng giao dịch và không cho người đầu tư rút tiền. Nếu rút tiền phải xác thực tài khoản bằng hình thức nộp thêm 20% số tiền hiện còn đầu tư có trong tài khoản của trang Web.
Lúc này, tài khoản của Tú còn 600 triệu đồng. Tú lo tài khoản bị khóa nên phải nạp thêm 120 triệu đồng (tương đương 20%). Do không có tiền để nạp vào tài khoản, Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Lê Thị Thu H.
Ngày 19/12/2021, Tú liên hệ với chị H. và giới thiệu Tú đang kinh doanh hoa sáp, nến phục vụ dịp Lễ Noel và Tết năm 2022 có lợi nhuận cao từ 25% - 30% trị giá đơn hàng. Nếu chị H. cùng góp vốn đầu tư, lợi nhuận hai bên chia đôi.
Tin tưởng thông tin Tú giới thiệu, ngày 20/12/2021, chị H. chuyển cho Tú 140 triệu đồng. Để chị H tin tưởng Tú đã sử dụng tiền vào việc kinh doanh hoa sáp, ngày 21/12/2021, Tú chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản mang tên Lê Minh H. (là bạn Tú) với nội dung: “Em Tú trả tiền cọc 200 thùng hoa”.
Sau đó, Tú chuyển nội dung giao dịch này qua tin nhắn Zalo cho chị H xem, mục đích để chị H. tin Tú đã đặt hàng hoa sáp với số lượng lớn. Thực tế, sau khi nhắn tin cho chị H. xong, Tú liên hệ với bạn, đề nghị chuyển lại cho mình số tiền trên. Nhận lại tiền từ bạn, Tú chuyển toàn bộ tiền này vào trang Web “OS.com và OS600.com”, rồi rút ra được số tiền 160 triệu đồng. Cùng ngày, Tú thông báo với chị H. đơn hàng này lợi nhuận được 28 triệu đồng, Tú sẽ trả chị H. tiền gốc và 20 triệu đồng tiền lợi nhuận đầu tư…
Ngày 22/12/2021, Tú vào trang Web“OS.com và OS600.com” để rút tiền nhưng tiếp tục bị báo lỗi với thông báo muốn rút tiền phải nộp tiền vào để xác nhận tài khoản. Để có tiền nạp vào tài khoản, Tú tiếp tục nói dối chị H. về việc có khách đặt 300 thùng hoa sáp, nến. Tú đề nghị chị H. chuyển tiếp tiền góp vốn cùng Tú mua hàng để giao cho khách. Cùng ngày, chị H. đã chuyển tổng số 140 triệu đồng cho Tú. Nhận tiền, bị cáo tiếp tục nạp toàn bộ vào trang Web“OS.com và OS600.com”, rút ra được 150 triệu đồng.
Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021, chị H. đã chuyển cho Tú tổng số hơn 1,2 tỷ đồng. Số tiền này Tú chuyển toàn bộ tiền vào trang Web “OS.com và O$600.com” và bị thua lỗ hết, không rút được tiền ra. Quá trình giải quyết vụ án, Đỗ Minh Tú mới trả lại cho chị H được hơn 300 triệu đồng và còn chiếm đoạt hơn 930 triệu đồng…
Căn cứ vào các chứng cứ phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Minh Tú 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài hình phạt từ nêu trên, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo phải khắc phục toàn bộ số tiền còn chiếm doạt cho bị hại.
