Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Minh Thi (SN: 1988, quê Đồng Nai), đi du học ở Malaysia từ năm 2010. Ở đây, Thi quen Oryewhere Christian Karie (SN 1982); Orias Ehis (SN: 1980).
Tháng 9/2012, Thi gặp Oshanugor James Anyasi (SN: 1980 quốc tịch Nigieria – bạn của hai người trên) tại quán ăn ở TP HCM.
Sau đó, James vẽ kế hoạch lừa gạt những người nhẹ dạ và rủ Thi tham gia với tỷ lệ ăn chia: James 15% hoa hồng, con số này với Thi là 10%, còn lại là của O. Christ và Orias.
Phi vụ đầu tay, chị Lộc Thị Mộng T, quê Bình Dương, làm quen với người có tên John Terry, quốc tịch Anh (thực chất là James) qua mạng xã hội.
Người đàn ông này đã tán tỉnh và chiếm được lòng tin của chị T. rồi vờ tặng chị những đồ trang sức, điện thoại, vàng, kim cương giá trị lớn.
Ngày 9/11/2012, John gửi quà cho chị T qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo trang web giả www.pglbdel.com.
Đến ngày nhận hàng, Thi sẽ sử dụng sim rác, gọi điện thoại để đóng vai nhân viên hải quan sân bay rồi sau đó gửi thư điện tử cho chị T yêu yêu cầu chuyển hơn 20 triệu đồng vào tài khoản James cung cấp tại ngân hàng Sacombank. Tin tưởng, chị T đã làm theo để nhận lô hàng.
Đến ngày 13/1/2012, chị T tiếp tục nhận được thư điện tử yêu cầu chuyển hơn 45 triệu đồng thì mới nhận được lô hàng mà James gửi.
Lần này, chị T nghi ngờ nên đã liên hệ với Hải quan sân bay thì được biết, không có dịch vụ chuyển phát nhanh trên. Lập tức, bị hại này đã làm đơn yêu cầu phía ngân hàng phong tỏa và nhận lại hơn 45 triệu đồng.
Bằng thủ đoạn này, đường dây của James đã lừa đảo của 10 bị hại với số tiền lên đến hơn 400 triệu đồng.
Tại phiên tòa ngày 29/9, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định xử phạt Oshanugor James Anyasi 12 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Thi đã bị TAND TP Hà Nội xét xử về tội này với mức án 3 năm tù do tích cực khắc phục hậu quả.
Với Oryewhere Christian Karie, Orias Ehis, CQĐT tách hồ sơ, khi làm rõ được sẽ xử lý sau./.
