Theo đó, khoảng 14h ngày 4/3, Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai nhận được trình báo của anh L.V.T (sinh năm 1984 ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về việc chị gái anh là L.H đi ra khỏi nhà lúc 7h cùng ngày. Sau đó, chị T liên tục nhắn tin về báo với người nhà chuyển gấp vào tài khoản số tiền 200 triệu đồng để giải quyết việc.
Sau nhiều lần gặng hỏi, chị T. mới tiết lộ với người nhà nếu không chuyển tiền thì chị sẽ bị dính líu đến cơ quan pháp luật, bị bắt tạm giam. Gia đình tiếp tục truy hỏi có việc gì dính líu đến cơ quan pháp luật mà cần tiền, thì chị T. không nói. Sau đó, nữ giảng viên gọi điện thoại video về nhà để mọi người thấy có dấu hiệu bất thường như đang bị khống chế tại căn phòng không rõ ở vị trí nào.
Xác định vụ việc có dấu hiệu, tính chất của việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn công nghệ cao, Công an phường Định Công đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội lập) vào cuộc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định được nơi chị T. đang ở, là một nhà nghỉ trong ngõ 18 phố Định Công. Khi công an có mặt, ghi nhận chị T. đang ở một mình, với trạng thái tâm lý hoảng loạn, ngồi bệt trên sàn.
Trên tay là 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc để liên lạc với người nhà giục chuyển tiền, chiếc còn lại để răm rắp làm theo yêu cầu của kẻ lạ mặt, yêu cầu tuyệt đối không cắt đứt liên lạc, nếu không sẽ bị bắt. Nhưng ngay khi vừa nghe lực lượng Công an nói, đối tượng ở đầu máy bên kia lập tức tắt máy.
Mặc dù được giải thích “Chúng tôi là Công an quận Hoàng Mai và CSHS Công an thành phố đây. Chị cứ bình tĩnh để trình bày…" nhưng chị T vẫn hoảng loạn, luôn nói: "Không được. Tôi đang làm theo yêu cầu của Công an Bộ kia kìa. Các anh định đưa tôi đi đâu?”.
Sau khi trấn tĩnh, chị T. trình bày nội dung nhận được cuộc điện thoại thông báo về việc có liên quan đến vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng đã gây áp lực qua điện thoại và yêu cầu chị T. phải đến nơi nào đó kín đáo, không được cho người khác biết, lập tài khoản “Messenger” để liên lạc làm việc. Các đối tượng đã gửi hình ảnh chụp “Lệnh bắt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an”, đồng thời cho chị nói chuyện qua điện thoại với cán bộ Công an tự xưng tên là Huy và Linh, cán bộ Công an thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Sau đó, chị T. đã lập tài khoản như các đối tượng yêu cầu và cung cấp số tài khoản ngân hàng của mình cùng mã giao dịch OTP để các đối tượng chiếm đoạt tài khoản ngân hàng này. Các đối tượng yêu cầu nữ giảng viên phải chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản đã bị chiếm đoạt trên và không được để lộ thông tin cho ai biết, nếu không sẽ bị… bắt giữ.
Qua sự việc trên, cơ quan Công an cảnh báo đến mọi công dân được biết: Cơ quan Công an không làm việc qua điện thoại, mà chỉ làm việc trực tiếp bằng Giấy mời, Giấy triệu tập thông qua chính quyền địa phương. Cơ quan Công an không gửi Lệnh bắt, Lệnh tạm giam qua tin nhắn, Zalo và các ứng dụng khác…
Trước những dấu hiệu bất thường, công dân cần bình tĩnh trao đổi, thông tin với người nhà hoặc công an cơ sở. Thủ đoạn lừa đảo nêu trên không mới, nhưng vẫn có người mắc bẫy, do thiếu thông tin, nhận thức, đặc biệt là sự mất cảnh giác.
