Báo cáo của Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 9 tháng đầu năm 2017: Toàn ngành Tài chính đã thực hiện 67.186 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 10.022 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý tài chính 13.608.274 triệu đồng (trong đó: Phát hiện và kiến nghị thu hồi 12.470.624 triệu đồng, kiến nghị khác 1.137.650 triệu đồng), xử phạt vi phạm hành chính 2.225.548 triệu đồng); số tiền đã thu nộp NSNN 8.928.553 triệu đồng.
Đáng chú ý, trong lĩnh vực thuế, số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra là nhiều nhất vói số thuế xử lý tăng thu và tiền kiến nghị thu hồi lớn nhất. Cụ thể, lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Cơ quan thuế các cấp thực hiện 57.935 cuộc thanh tra, kiểm tra tại DN và kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.597.184 triệu đồng, trong đó: Tiền thuế kiến nghị thu hồi là: 9.616.640 triệu đồng; xử phạt là 1.980.544 triệu đồng. Số thuế đã nộp NSNN là 6.553.358 triệu đồng.
Lĩnh vực hải quan, nổi lên là thanh tra kiểm tra sau thông quan và điều tra chống buôn lậu. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 toàn ngành đã thực hiện 6.272 cuộc kiểm tra sau thông quan; quyết định truy thu 1.531.845 triệu đồng, trong đó ấn định thuế là 1.293.203 triệu đồng; xử phạt VPHC, phạt chậm nộp 238.642 triệu đồng; đã thực thu vào NSNN là 756.200 triệu đồng (bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị năm trước). Các đơn vị trong toàn hệ thống đã chủ trì bắt giữ 10.022 vụ vi phạm; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 410.019 triệu đồng; thu NSNN đạt 196.356 triệu đồng, tiến hành khởi tố 30 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 48 vụ,..
Đánh giá về công tác thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm, đại diện Thanh tra tài chính cho biết, qua thanh tra, đã kiến nghị yêu cầu rà soát đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu và các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án... Kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản QPPL liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.
Trả lời Báo PLVN về nhận định công tác thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ các năm trước, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, ông Trần Huy Trường cho rằng trong những năm qua, các đơn vị trong ngành đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quy mô thanh tra kiểm tra tăng lên, cùng với đó quy mô DN cũng tăng lên nên kết quả mà thanh tra ngành tài chính kiến nghị xử lý tài chính cũng vì thế mà tăng lên…- Ông Trường cũng cho biết, quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra do Thanh tra Chính phủ chủ trì, và trên cơ sở định hướng kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ, các Bộ ngành xây dựng kế hoạch thanh tra nên không có sự chồng chéo…
Tại cuộc họp báo, ông Phạm Ngọc Lai, Quyền vụ trưởng vụ thanh tra Tổng cục Thuế cho biết, 9 tháng đầu năm ngành thuế đã thanh tra kiểm tra 217 DN có hoạt động giao dịch liên kết và truy thu, truy hoàn, phạt 575,75 tỷ đồng, giảm lỗ 2.635,91 tỷ đồng, giảm khấu trừ 15,5 tỷ đồng đồng thời tăng thu nhập chịu thuế 1.811,17 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành thuế đã thanh tra xác định lại giá trị thị trường đối với giao dịch liên kết để truy thu 256,21 tỷ đồng, giảm lỗ 1,888,03 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.748,67 tỷ đồng.
Chia sẻ về những khó khăn trong công tác thanh tra các hoạt động chuyển giá của các DN có giao dịch liên kết, ông Lai cho biết, khó khăn nhất là thời hạn của một cuộc điều tra thanh tra chống chuyển giá chỉ có 45 ngày, nếu kéo dài cũng không quá 70 ngày trong khi theo thông lệ quốc tế là 575 ngày. Ngoài ra ngành Thuế hiện vẫn chưa có chức năng điều tra thuế nên rất khó khăn khi thanh tra, nhất là đối với các tập đoàn đa quốc gia khi nhập sản phẩm về Việt Nam …