Ngày 9/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Trình (SN 1975), Nguyễn Đình Quang (SN 1994) và Đào Viết Điệp (SN 1990, đều ở Thái Thụy, Thái Bình) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 9/2020, Trình thấy Nguyễn Thị Hằng (là chị gái vợ Trình, SN 1975, ở Uông Bí, Quảng Ninh, đang bị Cơ quan CSĐT – Bộ Công an truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) liên lạc qua Zalo. Hằng bảo Trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền do các đối tượng phạm tội mà có, sau đó rút tiền mặt, chuyển vào các tài khoản khác theo yêu cầu sẽ được hưởng 20%/số tiền chuyển vào tài khoản.
Nhận lời, Trình được Tuấn Anh (không rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ, hướng dẫn đi mua Chứng minh nhân dân (CMND) loại 9 số về làm giả bằng cách bóc ghép thay ảnh, sau đó dùng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Khi có tiền chuyển vào tài khoản, Tuấn Anh thông báo, bảo Trình lập tức chuyển tiền đến tài khoản khác để tránh bị Cơ quan chức năng phong tỏa. Ngoài ra, Tuấn Anh dặn khi rút tiền tại các cây ATM, phải đội mũ và đeo khẩu trang nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng.
Sau đó, nhóm của Trình đã mua CMND để về sửa chữa theo hướng dẫn của Tuấn Anh rồi đi mở tài khoản ngân hàng. Sau khi mở tài khoản ngân hàng thành công, Trình gửi thông tin cho Tuấn Anh để trao đổi, phối hợp chuyển, nhận số tiền đã chiếm đoạt được của các bị hại.
VKS xác định từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020, nhóm của Trình đã gây ra 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 700 triệu đồng của 3 cụ bà 80 tuổi ở Hà Nội.
Cụ thể, trưa 20/10/2020, các đối tượng (hiện chưa xác định được) gọi vào điện thoại bàn của bà Lê Thị Ng (SN 1939). Qua điện thoại, các đối tượng giả danh là cán bộ cơ quan công an, thông báo số tiền tiết kiệm của bà Ng có liên quan đến vụ án rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu bà Ng rút toàn bộ tiền tiết kiệm tại các ngân hàng đang gửi vào các tài khoản liên quan đến vụ án.
Do tin tưởng thông tin đối tượng đưa ra, bà Ng đã chuyển tổng số gần 600 triệu đồng từ 2 sổ tiết kiệm rồi chuyển vào các tài khoản chúng yêu cầu. Trong đó, cơ quan chức năng xác định bà Ng đã chuyển 60 triệu đồng vào 1 tài khoản do Quang dùng CMND đã sửa chữa để mở. Ngay sau đó Quang đã đến cây ATM rút số tiền trên.
Đối với số tiền 510 triệu đồng bà Ng đã chuyển vào tài khoản các đối tượng yêu cầu, cơ quan chức năng đã làm rõ một số tài khoản nhận tiền. Tuy nhiên, chủ nhân các tài khoản trên hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan chức năng chưa ghi được lời khai, làm rõ nội dung liên quan đến việc nhận tiền.
Tương tự thủ đoạn trên, ngày 5/11/2020, các đối tượng (hiện chưa xác định được) đã gọi vào số điện thoại của bà Nguyễn Thị M (SN 1938), giả danh là cán bộ công an, thông báo tài khoản của bà M liên quan đến việc vi phạm pháp luật. Các đối tượng yêu cầu bà M chuyển tiền vào tài khoản chúng đưa để chứng minh mình vô tội. Bà M đã chuyển 300 triệu đồng vào số tài khoản do người trong nhóm Trình dùng CMND mua được để mở. Nhận tiền, Trình chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền qua Internet Banking tới nhiều tài khoản khác.
VKS xác định tổng số tiền Trình giúp Hằng và Tuấn Anh chiếm đoạt của 3 cụ bà là 725 triệu đồng. Trong đó, Trình được hưởng lợi 145 triệu đồng. Quang được Trình chia cho hơn 36 triệu đồng.
Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang, bất bình trong quần chúng nhân dân, do đó cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức giáo dục và phòng ngừa chung. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trình 16 năm tù, Quang 14 năm 6 tháng tù và Điệp 2 năm tù.
