Trước đó, ngày 22/4/2015, vụ án lần đầu tiên được đưa ra xét xử, song phiên tòa do thiếu một số người tham gia tranh tụng và một bị cáo có đơn xin vắng mặt nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.
Theo cáo trạng, Nguyễn Hoàng Long (SN: 1972, trú ở phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar (Tập đoàn Vina Megastar) bị xem xét về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Với vai trò đồng phạm giúp sức, Lê Quỳnh Anh (SN: 1975, vợ Long, trú cùng địa chỉ) cũng bị truy tố cùng tội danh.
Liên quan đến hành vi phạm tội của vợ chồng Chủ tịch Tập đoàn Vina Megasta, các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Sở (SN: 1946, mẹ vợ Nguyễn Hoàng Long), Thái Quốc Trung (SN: 1975), Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN: 1975), Lại Phú Chiến (SN: 1978) và Võ Tuấn Hưng (SN: 1978) đều là giám đốc các công ty “con” của Công ty CP Tập đoàn Vina Megasta cũng bị truy tố theo Điều 139-BLHS.
Hầu tòa về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại khoản 2, Điều 179-BLHS, Nguyễn Trang Nhung (SN: 1982), Nguyễn Văn Hoan (SN: 1983), Nguyễn Anh Quang (SN: 1987), Vũ Thị Hải Yến (SN: 1985), Đỗ Tuấn Anh (SN: 1989) là Phó giám đốc và cán bộ, nhân viên Ngân hàng Seabank – Chi nhánh Hai Bà Trưng cũng bị đưa ra xét xử cùng vụ án.
Cáo trạng truy tố thể hiện, do cần vốn kinh doanh và trả nợ nên từ tháng 8 đến tháng 12/2011, Nguyễn Hoàng Long đã móc nối với giám đốc các công ty thuộc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar, đồng thời thông đồng với Nguyễn Thị Hương Giang – Giám đốc Seabank, Chi nhánh Hai Bà Trưng (hiện vẫn bỏ trốn) cùng một số cán bộ, nhân viên ngân hàng này làm giả hàng loạt hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng cho thuê kho bãi và hợp đồng tín dụng… để vay 29,5 tỷ đồng.
Thế nhưng quá trình điều tra xác định, phần lớn các giao dịch của Long cùng đồng phạm với Ngân hàng Seabank đều là giả tạo. Qua đó, Chủ tịch Tập đoàn Megastar và đồng phạm đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng. Đối với nhóm bị cáo từng là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Seabank – Chi nhánh Hai Bà Trưng nêu trên thì rất thiếu trách nhiệm, dẫn đến vi phạm quy định về cho vay.
Ngày 24/5 và ngày 25/5/2016, TAND TP Hà Nội tiếp tục đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên theo diễn biến tại phiên tòa thì còn có một số nội dung chưa được làm rõ nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung./.
