Gần nửa tháng nay, dư luận người dân Quảng Trị xôn xao về vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hai vợ chồng ông Cao Xuân Thiện (SN 1968) – Chủ tịch HĐQT Cty CP Thái Bảo (gọi tắt là Cty Thái Bảo) và bà Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973) – Giám đốc Cty. Đây được xem là vụ án kinh tế “kinh thiên, động địa” ở Quảng Trị từ trước đến nay.
Cty Thái Bảo thành lập vào 6/2005, đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 3 vào 4/2010 với số vốn điều lệ là 36 tỷ đồng; đóng trụ sở tại 253 – Lê Duẩn, TP. Đông Hà, Quảng Trị. Tại đây, vợ chồng Xuân Thiện – Lan Anh đã xây một khách sạn 7 tầng theo tiêu chuẩn hai sao. Với chức năng chính là kinh doanh du lịch nhưng vợ chồng Thiện - Anh còn “lấn sân” sang buôn bán gỗ, bất động sản…
Ông Nguyễn Công Thuận– một người dân cùng khu phố với vợ chồng này cho biết: “Cuối năm 2007, bà Lan Anh mua lô đất hơn 300m2 của ông Hồ Sắc với giá hơn 800 triệu đồng. Một thời gian sau bà Lan Anh mua thêm đất của 7 hộ lân cận với giá gần 10 tỷ đồng để xây dựng khách sạn. Vì nghe lời đường mật của đôi vợ chồng này, số tiền bán đất các hộ dân này cũng “góp” luôn cho bà này”. Ông Thuận còn cho biết thêm, gần đây 2 vợ chồng này đã mua thêm 2 xe ô tô với giá hàng tỷ đồng nên ai cũng tưởng họ làm ăn phát đạt.
Theo chị Phùng Thị Thanh Tâm (SN 1977, trú tại Phường 1, TP. Đông Hà) – nhân viên Khách sạn Lan Anh: “Từ hơn 1 tháng trước, vợ chồng ông Thiện đã không có mặt tại khách sạn với lý do đi công tác, mọi việc được giao lại cho cấp dưới đảm nhận. Cho đến gần 2 tuần qua thì có nhiều cá nhân, DN vì không liên lạc được nên đến khách sạn tìm gặp vợ chồng ông Thiện để thu hồi nợ đã quá hạn. Lúc này, mọi người mới tá hỏa là vợ chồng ông Thiện đã ôm nợ trốn khỏi địa bàn. Kể cả chúng tôi cũng không hay biết gì về việc này”.
Mặc dù vậy, mọi việc kinh doanh của khách sạn vẫn diễn ra theo đúng lịch trình. Theo nhiều người dân địa phương sống gần đó cho biết, đã có rất nhiều chủ nợ bức xúc tới đòi xiết nợ, khóc lóc, tranh cãi đòi tiền tại khách sạn; thậm chí có những cuộc xô xát với nhân viên làm việc ở đây. Sau khi vụ việc vở lở, từ ngày 24 – 27/7, khi cơ quan chức năng đã vào cuộc tiến hành kiểm tra, niêm phong tài sản của Cty đã thế chấp, đồng thời liên lạc với cảnh sát Lào giữ 4 xe gỗ của Cty Thái Bảo đang nằm trên đất Lào để tiến hành điều tra thì tình hình mới tạm thời yên ắng.
Theo lãnh đạo cơ quan công an tỉnh Quảng Trị, vụ vỡ nợ trên có dấu hiệu lừa đảo của vợ chồng Xuân Thiện – Lan Anh đã diễn ra từ lâu và có tính toán kỹ càng, với thủ đoạn vay tiền trả lãi suất cao, lấy tiền của người sau trả cho người trước bằng việc nhập khẩu gỗ từ Lào về để trong các kho chứa, cùng với các mối quan hệ quen biết và việc kinh doanh phát đạt trong mấy năm qua để làm tin.
Trong số tiền mà vợ chồng giám đốc này chiếm được, đến thời điểm này đã thống kê lên đến hơn 350 tỷ đồng, trong đó nhiều cá nhân là tiểu thương buôn bán ở Quảng Bình, Quảng Trị đã cho vay từ 1 – 2 tỷ đồng, nhiều DN ở Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai... cho vay từ 10 – 20 tỷ đồng. Thậm chí, có không ít người tin tưởng đã bán nhà bán đất để cho vợ chồng Lan Anh vay tiền với lãi suất cao đến giờ đã lâm vào cảnh trắng tay. Một số chủ nợ đã tìm đến các kho gỗ với hy vọng kiếm lại chút vốn nhưng nhiều kho gỗ của Cty Thái Bảo đã “trống không”, đành đến cơ quan điều tra để làm đơn trình báo vụ việc.
Đại tá Bùi Văn Lý - Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (CA tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Hiện CQĐT đã nhận được nhiều đơn, thư tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Cty Thái Bảo từ nhiều DN, cá nhân. Trong đó, nhiều nhất là Vietinbank Chi nhánh Quảng Trị với 39 tỷ đồng và VPBank Quảng Bình 30 tỷ đồng. Lãnh đạo phía các Ngân hàng cũng đã xác nhận thông tin này. Sáng 28/7, đại diện phía các ngân hàng liên quan cùng cơ quan cảnh sát điều tra đã có mặt tại hiện trường để tiến hành niêm phong tài sản của khách sạn.”
Cũng theo Đại tá Bùi Văn Lý, theo những đơn thư tố giác khác mà đơn vị đang thụ lý thì tổng số tài sản có dấu hiệu bị lừa đảo, chiếm đoạt cũng lên đến gần 400 tỷ. “Có nhiều trường hợp là người thân của Thiện -Anh vì lý do riêng đã không đến cơ quan công an trình báo. Hiện CQĐT đang củng cố hồ sơ để tiến hành điều tra”. Nguồn tin từ một số người cùng làm ăn với vợ chồng Thiện- Anh cho biết, cách đây vài năm vợ chồng Xuân Thiện – Lan Anh đã từng tham gia việc buôn gỗ ở Lào nhưng việc làm ăn thất bát, số tiền đổ vỡ lên đến gần trăm tỷ đồng nên phải về Việt Nam để mở lại việc làm ăn bằng việc vay tiền trả lãi suất cao và chiếm được lòng tin của không ít người.
Cơ quan công an tỉnh Quảng Trị đang ráo riết truy tìm vợ chồng giám đốc Cty Thái Bảo để tiến hành điều tra, khởi tố vụ án. Cũng theo thông tin mới nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường đã có văn bản gửi Công an tỉnh chỉ đạo khẩn trương khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.
Tiến Nhất - Quang Tám