Các bị can trong vụ án gồm Chen Xian Fa (SN 1993, ngụ An Khê, Phúc Kiến, Trung Quốc), Hồ Thị Thu Trinh (SN 1996, ngụ xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và Huỳnh Ngọc Diễm (SN 1979, ngụ đường Nghiêm Xuân Yêm, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Vụ án đang được dư luận rất quan tâm trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng, nhưng chưa tìm được F0.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng phối hợp Phòng An ninh Nội bộ và Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà số 39 Dương Tử Giang (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), phát hiện trong nhà có 4 người Trung Quốc có tên Chen Xian Fa (SN 1993), Wang Wen Di (SN 1993), Chen Shuang Gui (SN 1994) và Wang Jiang Bo (SN 1989). Những người này đều không có hộ chiếu, thị thực, không có thông tin xuất nhập cảnh trong hệ thống đang quản lý.
Kết quả điều tra xác minh, các đối tượng liên quan khai nhận, ngày 23/6/2020, Chen Xian Fa đang ở Trung Quốc đã liên hệ qua mạng Wechat với Hồ Thị Thu Trinh đang ở tại Đà Nẵng hỏi thuê một căn nhà có 3 phòng ngủ để ở. Dù biết Chen Xian Fa không có thị thực để nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng Trinh vẫn đồng ý tìm nhà cho thuê.
Sau đó Trinh liên hệ với Huỳnh Ngọc Diễm để liên lạc, thuê nhà số 39 Dương Tử Giang (do ông Kiều Đình Thuận, lúc này đang đi du lịch tại Quảng Ninh làm chủ) để hỏi thuê nhà. Thỏa thuận được với chủ nhà mức giá 19 triệu đồng/ tháng trong thời gian 3 tháng, Trinh và Diễm thống nhất nâng giá hợp đồng lên 23 triệu đồng/tháng để hưởng tiền chênh lệch.
| |
| Đối tượng cầm đầu người Trung Quốc Chen Xian Fa. Ảnh: CQĐT |
Sau khi nhờ tìm được nhà ở Việt Nam, ngày 28/6/2020, tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), Chen Xian Fa rủ Wang Wen Di, Chen Shuang Gui và Wang Jiang Bo nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi đến vùng biên giới (gần cửa khẩu Hữu Nghị), tất cả xuống xe và đi bộ theo đường đất để ra Quốc lộ, ở đây đã có sẵn xe ô tô 7 chỗ của lái xe người Việt Nam đón, chở đến ngôi nhà đã thuê sẵn tại 39 Dương Tử Giang. Chi phí cho chuyến đi này Gui, Bo và Di mỗi người đưa cho Fa 4.000 Nhân dân tệ.
Ngày 30/6, nhóm người Trung Quốc nhờ Trinh dẫn đến một ngôi nhà khác trên đường Trần Trọng Khiêm (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) gặp một người có tên Nguyễn Thị Hồng Vi, nhận 1 vali màu xanh đen cùng một số túi xách, bên trong có 14 máy tính laptop, 31 điện thoại di động và các thiết bị phụ trợ.
Số phương tiện này Vi khai, có quen một người bạn Trung Quốc (không xác định được là ai) trên Wechat nhờ chuyển, thông qua một người Việt Nam khác. Quá trình lưu trú tại đây, Fa, Gui, Di và Bo được Trinh và Diễm mua hộ các vật dụng cá nhân và thực phẩm để sinh hoạt hàng ngày
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Thị Thu Trinh tại số 8 đường Đa Mặn (quận Ngũ Hành Sơn), cơ quan công an thu giữ 31 máy vi tính xách tay, 131 điện thoại di động, 2 USB, 2 hộ chiếu Trung Quốc mang tên Hong Dong Huan, Lu Lipeng, 1 va ly chứa 6 máy vi tính xách tay, 23 điện thoại di động, 6 USB, 5 thiết bị phát Wifi, 6 thẻ có hình dáng giống thẻ ngân hàng có tiếng Trung Quốc và 1 túi xách do Chen Xian Fa gửi.
Cho đến trước ngày bị phát hiện, nhóm đối tượng này còn khai nhận đã từng 2 lần có hành vi tương tự vào năm 2019.
Cụ thể, vào cuối năm 2018 Huỳnh Ngọc Diễm quen biết với Hồ Thị Thu Trinh, lúc này là sinh viên khoa tiếng Trung Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, Diễm nhờ Trinh dạy tiếng Trung cho Diễm và con của Diễm tại nhà.
Trong thời gian này Diễm có đưa cho Trinh hình ảnh những căn nhà cần cho thuê để Trinh đăng tải trên các trang mạng để cho khách nước ngoài thuê, nhận tiền hoa hồng. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2019 và tháng 12/2019 trước khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Chen Xian Fa đã nhiều lần nhắn tin qua Wechat liên hệ với Hồ Thị Thu Trinh để tìm thuê nhà trước, Trinh liên hệ với Huỳnh Ngọc Diễm. Sau khi Trinh thông báo lại cho Fa, Fa liên hệ với đường dây của người Trung Quốc và Việt Nam đưa Fa và cùng với một số đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường bộ tại các tỉnh biên giới phía bắc.
Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo trình tự tố tụng để đưa vụ án ra xét xử.