Trong một văn bản gửi ông giám đốc công an TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Đâu cho biết đối tác Việt Trung Hà Anh (VTHA) mà bà Vân ký kết các hợp đồng làm ăn dẫn tới bị chiếm dụng hơn 24 tỷ đồng lại là do chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Chi nhánh Bắc Hà Nội)giới thiệu.
[links()]
Theo Giám đốc Airserco, ông Nguyễn Văn Đâu, trong quá trình mua bán sắn lát, Airserco đã vay vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (chi nhánh Long Biên) và Ngân hàng Công thương Việt Nam (chi nhánh Bắc Hà Nội) với số tiền 25 tỷ đồng.
|
|
| Kết luận mới nhất của cơ quan công an cho thấy bà Vân đã lập các HĐ khống để vay vốn ngân hàng |
Đây là tiền vay để thực hiện cho 5 hợp đồng thương mại được ký giữa Airserco và Cty VTHA, tuy nhiên tất cả các hợp đồng thương mại này đã quá hạn thanh toán cho các ngân hàng, nhưng Cty VTHA vẫn không chịu thanh toán cho Airserco.
Trong văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 19/8/2011 vừa qua, ông Nguyễn Văn Đâu cho biết Ngân hàng TMCP công thương Sài Đồng đã siết nợ và tạo sức ép, gây tổn thất nặng nề cho công ty Airserco …Tại văn bản này ông Đâu nhận định việc công ty VTHA chiếm đoạt vốn vay của công ty Airserco là thủ đọa lừa đảo có tính chuyên nghiệp được sự tiếp tau của Ngân hàng và cán bộ của công ty là bà Nguyễn Thị Hồng vân- nguyên phó giám đốc công ty.
Để khẳng định các cán bộ ngân hàng có liên quan tới vụ việc tại công ty Airserco hay không, chúng tôi đã kiểm chứng lại các văn bản và hợp đồng vay vốn giữa các ngân hàng và bà Nguyễn Thị Hồng Vân.
Trước hết: việc ký kết các hợp đồng thế chấp và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ với ngân hàng khi vay vốn, bà Vân đã không báo cáo HĐQT và giám đốc công ty.
Hơn thế, sự gian đối và khuất tất trong các hợp đồng tín dụng và hợp đồng mua bán mà bà Vân ký với công ty VTHA và các ngân hàng còn thể hiện ở chỗ : Biên bản bàn giao hàng của các hợp đồng mua hàng được ký cùng ngày với các biên bản của hợp đồng bán cho công ty VTHA.Trong khi vẫn có hợp đồng thuê kho ba bên để gửi hàng cầm cố, ký biên bản kiểm kê hàng gửi kho được hai bên mua bán và Ngân hàng Quân đội xác nhận.
Hồ sơ vụ việc còn cho thấy hàng hóa của công ty Airserco trong diện cầm cố, khi xuất bán cho công ty VTHA không có văn bản nào của Ngân hàng yêu cầu công ty cho thuê kho xuất hàng cho công ty Airserco theo hợp đồng thuê kho gửi hàng cầm cố được ký giữa 3 bên : công ty Airserco, Ngân hàng và bên cho thuê kho
Cụ thể, hợp đồng số 01/CƯ/MB/VL ngày 17/12/2008 về quy định khi bên A muốn nhận hàng tại kho thì phải xuất trình văn bản đồng ý của bên B( Ngân hàng Quân đội), nhưng khi chưa có văn bản nào của Ngân hàng này đồng ý thì hàng đã được xuất.
Ngày 15/6/2009 hơn 2000 tấn sắn lát khô công ty Airserco gửi tại công ty Nông sản Vạn Lộc- Tuyên Quang bỗng dưng biến mất thế nhưng Ngân hàng Quân đội là bên nhận cầm cố không hề báo cáo các cơ quan chức năng đẻ quy trách nhiệm việc mất hàng trên.
Ngạc nhiên hơn trong một văn bản gửi ông giám đốc công an TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Đâu cho biết đối tác VTHA mà bà Vân ký kết các hợp đồng làm ăn dẫn tới bị chiếm dụng hơn 24 tỷ đồng lại là do chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(Chi nhánh Bắc Hà Nội) giới thiệu.
Do vậy, ông Đâu cho rằng việc công ty VTHA lần lữa, chây ỳ trả nợ là có sự giúp đỡ của các ngân hàng nói trên.
Trong khi các ngân hàng ráo riết xiết nợ công ty Airserco thì công ty VTHN có dấu hiệu đối phó, tẩu tán tài sản để "né" nghĩa vụ trả nợ cho Airserco.
Đáng lưu ý, trong bản kết luận điều tra của C46- Bộ Công An mới đây đã khẳng định: bà Nguyễn Thị Hồng Vân đã lập hồ sơ khống, ký khống hợp đồng thuê kho, phiếu nhập kho, hóa đơn xuất hàng, biên bản kiểm tra hàng cầm cố khống để hợp thức hồ sơ vay tiền ngân hàng chuyển cho VTHA.
Báo Pháp luật Việt Nam Online đề nghị Ngân hàng TMCP Quân Đội và Ngân hàng Công Thương Việt Nam kiểm tra các hợp đồng mà Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (chi nhánh Long Biên) và Ngân hàng Công thương Việt Nam (chi nhánh Bắc Hà Nội) cho công ty Airserco vay vốn cũng như làm rõ những mối quan hệ "ngầm" giữa cán bộ, nhân viên ngân hàng với bà Nguyễn Thị Hồng Vân.
Trong một diễn biến khác, sáng nay, 22/9, phóng viên PLVN Online đã làm việc với ông Nguyễn Văn Đâu và các cơ quan chức năng.
Thông tin về cuộc làm việc này sẽ sớm được cập nhật để bạn đọc quan tâm có câu trả lời thỏa đáng về "nghi án" cho chìm xuống vụ thất thoát vốn nghiêm trọng này.
Nhóm PVĐT