Bị cáo Phạm Thị Linh Phượng (58 tuổi, Giám đốc Cty Quốc Huy Anh) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Ông Cao Minh Tân (59 tuổi, chồng bà Phượng) cũng bị truy tố về 2 tội danh trên nhưng ông Tân được đình chỉ bị can để điều trị bệnh tâm thần.
Theo hồ sơ vụ việc, tháng 3/2022, bà Phượng nhận chuyển nhượng lại Cty Quốc Huy Anh với số tiền 89 tỉ đồng và giữ vai trò Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Lúc này, Tân dựa vào công văn số 1440 ngày 8/11/2021 của Cảng vụ đường thủy khu vực IV về việc thỏa thuận nạo vét, luồng lạch cải tạo vùng nước cảng thủy nội địa của Cty Quốc Huy Anh để thuê Cty khác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nạo vét, cải tạo vùng nước Cảng thủy nội địa Quốc Huy Anh”.
Tuy nhiên, báo cáo này không được UBND tỉnh Vĩnh Long thông qua.
Tân đã làm giả nhiều tài liệu của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV, văn bản của Sở TN&MT và UBND tỉnh Vĩnh Long để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
| |
Quang cảnh phiên tòa xét xử |
Qua giới thiệu, ông Lê Thanh Sơn - Giám đốc Cty Gia Long (TP.HCM) đến gặp Tân để bàn chuyện khai thác cát ở cảng Quốc Huy Anh. Tân đưa cho ông Sơn xem công văn 1440 và dẫn ông Sơn từ TP.HCM đến Vĩnh Long xem và chỉ vị trí cảng. Ông Sơn tin tưởng và đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Phượng và đưa tiền mặt cho Tân tổng cộng 6 tỉ đồng.
Ngày 26/4/2022, ông Sơn và bà Phượng đại diện 2 bên Cty ký kết hợp đồng. Ngày 16/7/2022, ông Tân đưa công văn giả số 1445 của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV cho ông Sơn.
Sau đó, ông Sơn triển khai thi công nạo vét cảng thì bị công an lập biên bản và phát hiện công văn Tân đưa là giả.
Tương tự, tháng 8/2022, Tân dùng công văn giả số 1445 và làm giả giấy ủy quyền với vai trò Phó Giám đốc Cty Quốc Huy Anh để ký hợp đồng với ông Huỳnh Văn Kiện – Giám đốc Cty Thanh Tâm. Ông Kiện đã chuyển tiền vào tài khoản của Phượng và đưa tiền mặt cho Tân với số tiền 5,15 tỷ đồng.
Sau đó, ông Kiện cũng phát hiện hành vi lừa đảo của Tân và Phượng nên tố cáo với công an.
Vụ án này được đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 sau nhiều lần tạm hoãn. Trước đó, TAND tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ bị cáo Phượng có hay không hành vi làm giả và sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức, nếu có thì xác định vai trò đồng phạm của Phượng. Đồng thời, xác định số tiền bị cáo chiếm đoạt của ông Kiện và ông Sơn.
Tuy nhiên, VKSND tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản trả lời và giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Phượng.
Từ kết luận điều tra và cáo trạng đều thể hiện rõ vai trò chủ mưu của bị cáo Tân. Hồ sơ, giấy tờ liên quan vụ án đều do Tân thực hiện và trao đổi với các bị hại. Số tiền được chuyển vào tài khoản của Phượng được dùng theo ý kiến của ông Tân để trả nợ và chi tiêu trong gia đình.
Tại phiên tòa, bị cáo Phượng liên tục kêu oan. Theo bị cáo, từ việc quyết định mua lại Cty Quốc Huy Anh cũng do chồng bị cáo quyết định, trao đổi và đặt cọc chứ bị cáo không biết. Điều này thể hiện rõ qua Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng vốn góp ký 19/6/2021 do ông Tân ký. Khi phát hiện thì mọi chuyện đã lỡ nên bà Phượng giành đứng tên để giữ lại tài sản cho các con.
Đồng thời, bị cáo còn cho rằng mọi việc bị cáo làm đều theo ý kiến của ông Tân chứ bản thân không hiểu rõ về chuyện làm ăn của công ty.
"Về hợp đồng của ông Tân và ông Kiện bị cáo hoàn toàn không biết vì nếu bị cáo biết và mục đích muốn lừa đảo thì bị cáo đã ký ủy quyền cho ông Tân hoặc tự đứng ra ký hợp đồng chứ không cần phải để ông Tân làm giả giấy ủy quyền như vậy", bị cáo Phượng nói.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ án này.