Chiều 5/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP HCM) cho biết, đã tiến hành bắt giữ 7 nghi can trong đường dây lừa đảo nhiều tỷ đồng của nhiều nạn nhân thông qua mạng xã hội facebook.
Các nghi can bị bắt giữ tại nhiều địa điểm ở TP HCM gồm: Ihugba Agustine Chinonso (SN 1986, quốc tịch Nigeria, trú quận 12, TP HCM), Onu Chinonoso Peter (SN 1985, quốc tịch Nigeria, trú quận 12), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1992, ngụ ở tỉnh Nghệ An), Lê Văn Nhóc (SN 1995, ngụ ở Tây Ninh), Phạm Trường Thành (SN 1993, quê ở tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (SN 1990, ngụ ở tỉnh Bình Thuận), Trần Viết Hùng (SN 1982, ngụ ở TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2013, Trần Viết Hùng có quen biết với Nguyễn Thị Ngọc Tuyết và được Tuyết giới thiệu Hùng tham gia vào đường dây lừa đảo của nhiều đối tượng người nước ngoài có quốc tịch Nigeria. Những người nước ngoài này chuyên thực hiện thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức thông qua facebook kết bạn, làm quen với phụ nữ tại Việt Nam, khi đã tạo được tình cảm và niềm tin thì đề nghị sẽ gửi quà tặng từ nước ngoài về.
Với vai trò đóng giả là nhân viên chuyển phát nhanh, Tuyết gọi điện thoại cho nạn nhân yêu cầu chuyển tiền và đóng các loại phí để quà tặng được gửi qua Việt Nam và chiếm đoạt số tiền của nạn nhân. Sau khi giới thiệu, vợ chồng Hùng cung cấp thêm thông tin tài khoản cho nhóm lừa đảo, tham gia đi rút tiền của nạn nhân và giao lại cho Tuyết.
Hơn nữa, Hùng cùng vợ đã làm quen với Lê Văn Nhóc, Phạm Trường Thành, Nguyễn Văn Hải và được các đối tượng này mượn hơn 50 số tài khoản để cung cấp cho đường dây lừa đảo và được “thưởng” 400 triệu đồng sau khi nhận 4 tỷ đồng từ các nạn nhân.
Với hình thức lừa đảo như trên, đường dây lừa đảo đã lừa gần 80 phụ nữ ở Việt Nam với giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Công an TP HCM đang tiến hành mở rộng vụ án.
