Dùng Google Map để… vẽ bản đồ thửa đất
Theo cáo trạng, từ tháng 7/2018, Thành quen biết vị GĐ của một Cty đầu tư. Nhận thấy người này có nhiều tiền nên Thành nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền tiêu xài. Thành chụp hình 2 sổ đỏ của chị Nguyễn Thị Mỹ Hòa (là chị Thành) đang nhờ Thành làm thủ tục sang tên rồi gửi nạn nhân, nói là đất của người tên Lê Thanh Lâm, đề nghị hợp tác làm dự án du lịch nghỉ dưỡng.
Thành tiếp tục giả làm người tên Lâm gửi email để trao đổi và thuyết phục tham gia dự án. Nạn nhân đồng ý, ký thỏa thuận hợp tác với Thành và “Lâm”, đồng thời chuyển 3,753 tỷ đồng để góp vốn thành lập Cty TNHH Beachcomber Nha Trang.
Để tạo niềm tin, Thành tự soạn “Hợp đồng dịch vụ đo vẽ”, “Hợp đồng đặt cọc” mạo danh bên đặt cọc là Nguyễn Tuấn Nam với nội dung đặt cọc 15 tỷ đồng để mua đất của Cty Beachcomber Nha Trang có tổng giá trị là 30 tỷ đồng và “Lâm” đang giữ khoản tiền đặt cọc này.
Sau đó, Thành tiếp tục thuyết phục nạn nhân tham gia góp vốn mua lô đất tại phố Ngô Thời Nhiệm, Nha Trang với giá 22 tỷ đồng để bán lại với giá 28,5 tỷ đồng kiếm lời. Nạn nhân tin là thật nên từ 14/11 - 4/12/2018 đã chuyển cho Thành tổng cộng 8 tỷ đồng. Trên thực tế không có việc mua đất tại phố Ngô Thời Nhiệm. Thành chiếm đoạt toàn bộ số tiền này. Sau đó, vì cần tiền gấp nên nạn nhân có yêu cầu và Thành đã trích từ số tiền 8 tỷ đồng này để chuyển lại 750 triệu đồng.
Tiếp đó, Thành lên mạng internet tìm thấy thửa đất có diện tích 17.864m2 thuộc khu Bãi Dài, Cam Lâm, Khánh Hòa. Sau khi biết được thông tin nguồn gốc thửa đất này thông qua một người, Thành nhờ người sử dụng Google Map để chấm tọa độ, vẽ bản đồ thửa đất 17.864m2 và phần mở rộng 9,2ha, sau đó đưa cho nạn nhân, nói dối đây là diện tích đất Thành và “Lâm” đã mua gom được của người dân, đề nghị nạn nhân góp vốn xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng. Để nạn nhân tin, Thành lên mạng thuê người làm giả sổ đỏ đứng tên mình.
Làm giả hàng loạt tài liệu
Tin là thật, ngày 29/10/2018, nạn nhân ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh thành lập Cty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Nam Thái Bình Dương với các cổ đông gồm: Bên A (Thành giới thiệu đứng đầu là một cán bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa) giao cho Thành làm đại diện, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (chiếm 45% cổ phần); Bên B gồm nạn nhân và một số người khác. Phía Thành góp quyền sử dụng lô đất diện tích 17.864m2 tại Bãi Dài, Cam Lâm, Khánh Hòa; phía nạn nhân góp vốn với tổng số tiền 72 tỷ.
Sau khi ký Hợp đồng hợp tác trên, để chiếm đoạt được tiền, Thành lên mạng thuê người làm giả 2 sổ đỏ số CE:585905 cấp ngày 26/12/2018 và số CE:585862 cấp ngày 22/6/2019 đứng tên Cty Nam Thái Bình Dương đối với thửa đất diện tích 17.864m2 và phần đất mở rộng diện tích 9,2ha đưa cho nạn nhân.
Thành còn thuê làm giả 8 tài liệu gồm: 3 Quyết định của UBND tỉnh, 1 Thông báo của Sở TN&MT, 1 Thông báo của Sở KH&ĐT, 2 Thông báo nộp thuế của Cục Thuế, 1 Hợp đồng cho thuê đất. Vì tin tưởng vào các thông tin và các giấy tờ giả do Thành cung cấp, nên từ 24/7/2018 - 03/10/2019, nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền vào 3 tài khoản của Thành tổng số 59,3 tỷ đồng. Nạn nhân còn trực tiếp đưa tiền mặt cho Thành 2 tỷ (tổng cộng 61,388 tỷ đồng).
Chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên, Thành đã trả nợ, trả lại tiền góp vốn, trả tiền thuê mặt bằng Cty, mua sắm, đánh bạc tại Nha Trang, TX Ninh Hòa, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa); TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận); khu vực Phú Bổn, tỉnh Gia Lai (không nhớ địa chỉ); sòng bạc tại Campuchia; đặt cọc mua đất, nhà… số tiền còn lại Thành trực tiếp rút tiền mặt sử dụng cá nhân.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm tài sản của người khác trái luật, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tổ chức, thể hiện ý thức xem thường pháp luật. Để thỏa mãn nhu cầu bản thân, bị cáo đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhiều lần đề nghị, thuyết phục, làm và sử dụng nhiều giấy tờ, tài liệu giả để lừa đảo nhằm chiếm đoạt cho bằng được tài sản của bị hại, cố ý thực hiện tội phạm đến cùng.
Riêng với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của bị hại là đặc biệt lớn, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nên cần áp dụng hình phạt tù không có thời hạn mới tương xứng.
