TAND TP Hà Nội vừa mở lại phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1969, trú ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa) – cựu Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 5/2011, do có nhu cầu vay vốn để giải quyết việc kinh doanh, bà Nguyễn Thị Hiền Anh (trú tại phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đã nhờ cậy Nguyễn Thị Ngọc Ánh (lúc đó là Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) vay tiền hộ. Ánh đồng ý và hướng dẫn bà Hiền Anh phải có tài sản để bảo đảm cho khoản tiền cần vay.
Đến cuối tháng 5/2011, bà Hiền Anh mượn “sổ đỏ” ngôi nhà ở phường 14, quận 10, TP.HCM của vợ chồng ông Nguyễn Dũng (SN: 1946, trú tại phường 10 quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) làm tài sản thế chấp tại ngân hàng.
Chi phí phải trả cho Ánh việc thực hiện các thủ tục vay vốn là 300 triệu đồng. Sau khi tiền được giải ngân, Ánh có trách nhiệm chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản cá nhân của bà Hiền Anh.
Để thực hiện vay vốn, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã thông qua Tôn Sỹ Hùng – Giám đốc Công ty Đức Thành - để liên hệ với Trần Thị Thanh Xuân – Giám đốc Phòng Giao dịch Nguyễn An Ninh – Ngân hàng Techcombank xin vay vốn.
Ánh đồng thời thỏa thuận với ông Nguyễn Văn Tạo – Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Châu Giang (Cty CG) sử dụng pháp nhân Công ty này đứng tên làm hồ sơ vay 10 tỷ đồng tại ngân hàng với lý do bổ sung vốn kinh doanh 2011-2012. Ánh sẽ cho ông Tạo sử dụng 1 tỷ đồng trong số 10 tỷ đồng vay được. Do có nhu cầu kinh doanh nên ông Tạo đã đồng ý với Ánh.
Ngày 20/5/2011, Công ty của ông Tạo đã được ngân hàng ký hợp đồng cho vay 10 tỷ đồng với việc thế chấp nhà đất của vợ chồng bà Nguyễn Thúy Vân, tại TP.HCM. Tuy nhiên, để được ngân hàng giải ngân, Ánh còn phải nhờ đến 2 doanh nghiệp tạo lập hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống với Cty CG.
Sau đó, khi nhận được tiền từ ngân hàng, ông Tạo đã giữ lại 1,6 tỷ đồng. Nguyễn Thị Ngọc Ánh chỉ chuyển cho bà Hiền Anh 2,7 tỷ đồng. Ánh nói dối rằng ngân hàng chưa giải ngân hết vì Công ty của ông Tạo còn thiếu chứng từ, hóa đơn.
Nghi ngờ bị lừa gạt, bà Hiền Anh đã tìm gặp đại diện Cty CG để hỏi rõ ngọn ngành. Từ đó, hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của Nguyễn Thị Ngọc Ánh đối với bà Nguyễn Thị Hiền Anh bị phát giác.
Trước đó, CQĐT làm rõ nội dung vụ việc và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 140 BLHS.
Ngày 4/4/2013, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20 năm tù theo đúng tội danh truy tố. Về dân sự, buộc bị cáo Ánh phải thanh toán trả cho bà Hiền Anh hơn 4 tỷ đồng.
Sau đó, bị cáo Ánh kháng cáo kêu oan còn bà Hiền Anh và ông Dũng kháng cáo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm.
Đến ngày 7/10/2013, TANDTC Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, trả hồ sơ cho VKSND TP Hà Nội giải quyết lại vụ án từ giai đoạn điều tra vì hành vi của bị cáo Ánh có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không phải tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. HĐXX cấp phúc thẩm nhận định bị hại trong vụ án này là Ngân hàng Techcombank còn bà Hiền Anh và ông Dũng là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Ngày 29/10/2013, VKSNDTP Hà Nội đã ra quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 18/8/2015, sau khi xem xem xét toàn bộ nội dung của vụ án, HĐXX TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20 năm tù giam, tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Về dân sự, buộc Ánh phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền theo quy định của pháp luật./.
