Theo cáo trạng, Huyền nợ nần tiền bạc của nhiều người. Trong một lần đưa con đi học, Huyền nhặt được một túi ni lông bên trong có con dấu của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền tiêu xài và trả nợ.
Dùng con dấu này, Huyền tự giới thiệu mình là nhân viên Ngân hàng có khả năng mua, bán nhà đất đang bị ngân hàng phát mãi với giá rẻ hơn giá thị trường. Chỉ bằng phương thức đó mà từ năm 2014 đến tháng 5/2015, Huyền chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của 10 nạn nhân thông qua các giao dịch chuyển nhượng nhà đất, góp vốn mua đất, xin việc làm…
