Theo kết luận điều tra, do có nhu cầu sang Đài Loan - Trung Quốc tìm việc làm nhưng không đi được bằng hộ chiếu nhập cảnh chính thức nên một số người đã liên hệ với Hà Thị Nga (SN 1986, quê Nam Định), Phạm Tiến Lợi (SN 1983, quê Nghệ An) và Nguyễn Văn Quang (SN 1978, ở Hà Tĩnh) qua tài khoản Facebook của họ và một số đối tượng khác để nhờ đưa, trốn đi Đài Loan.
Để đi được Đài Loan, người có nhu cầu phải nộp từ 4.000-8.300 USD. Trong đó, người đi phải nộp từ 7-10 triệu đồng hoặc 1.800-2.000 Nhân dân tệ cho đối tượng trong đường dây tổ chức vượt biên trái phép, từ Việt Nam sang tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; Nộp 2.000-3.300 USD cho chủ tàu tổ chức trên bằng đường biển từ Phúc Kiến đi Đài Loan, Trung Quốc. Số tiền còn lại nộp cho đối tượng chủ mưu khi đến Đài Loan, Trung Quốc.
Cơ quan chức năng xác định từ ngày 11/3/2020 đến 21/3/2020 có 29 người đã liên hệ đường dây trên. Trong đó có anh N.Đ.K (SN 1978, quê Hà Tĩnh).
Theo tài liệu điều tra, năm 2016 anh K sang Đài Loan lao động bất hợp pháp. Tại đây, anh K biết Phạm Tiến Lợi cũng lao động tại Đài Loan.
Sau khi bị trục xuất về nước, K đã liên hệ với Lợi để vượt biên giới Việt - Trung trái phép rồi lên tàu vượt biển trốn vào Đài Loan với chi phí 6.000 USD và 1.800 Nhân dân tệ. Lợi đã cung cấp số điện thoại để K liên hệ, thống nhất với Phạm Thanh Tùng việc di chuyển đến khu vực biên giới Việt - Trung.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can Nga, Lợi, Quang, Tùng về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”. Tuy nhiên, Nga, Lợi, Quang không ở địa phương nên đã ra quyết định truy nã; quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi bắt giữ sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Đối với các công dân có hành vi xuất cảnh trái phép, 19 người đã bị xử phạt hành chính; 10 người còn lại, cơ quan điều tra tiếp tục có văn bản kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với họ.
