Đường dây vận chuyển trái phép 30 ngàn tỷ đồng qua biên giới

Thủ đoạn vòng vèo

Cuối năm 2020, Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây "rửa tiền" quy mô lớn. Tháng 9/2020, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Thời điểm đó, vụ án được lãnh đạo Hà Nội đánh giá là "nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài; thủ đoạn rất tinh vi, số tiền đặc biệt lớn".

Năm 2016, Nguyệt phát hiện nhiều người có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên đã liên hệ Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ngụ Móng Cái, Quảng Ninh) để mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất nhằm mục đích chuyển tiền. Thông qua Cty TNHH Xuất nhập khẩu Đại Phát và Cty TNHH Đầu tư Đại Phát, Nguyệt và Thuật đã hợp thức hồ sơ để chuyển tiền, chuyển hàng vòng vèo nhằm che giấu hành vi.

Thuật và Nguyệt thỏa thuận, mỗi bộ hồ sơ tạm nhập, tái xuất để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Thuật bán cho Nguyệt với giá 30 - 40 triệu đồng. Nguyệt chuyển cho Thuật thông tin Cty nhận tiền và mẫu dấu, chữ ký GĐ Cty để Thuật hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa và làm thủ tục kê khai hải quan.

Thuật và Nguyệt chung tiền mua hàng ngàn bộ linh kiện điện tử từ Trung Quốc của người có tên A Vỹ để có hàng hóa làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái, rồi tái xuất sang Trung Quốc cho Cty Hữu hạn mậu dịch Triều Dương (ở Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) qua các cửa khẩu do A Vỹ chỉ định. Sau đó chính A Vỹ nhận những kiện hàng này rồi chuyển lại cho Thuật.

Thuật đã mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa của Cty Đầu tư Đại Phát với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là 52 triệu USD, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu tương đương. Thuật cũng sử dụng Cty này thực hiện thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 5 ngân hàng, số tiền chuyển ra nước ngoài là hơn 2.500 tỷ đồng.

Thuật còn sử dụng Cty BDA để chuyển hơn 1.300 tỷ đồng. Tổng cộng Thuật và Nguyệt đã thực hiện trót lọt hành vi chuyển ra nước ngoài gần 4.000 tỷ đồng.

Sau khi nắm được cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, vợ chồng Nguyệt rủ thêm vợ chồng em trai và nhiều người thân trong họ cùng “vào cuộc”. Vợ chồng Nguyệt đã mượn chứng minh nhân dân của họ để thành lập 8 Cty, với những ngành nghề kinh doanh khác nhau, song đều có chung ngành xuất nhập khẩu. Từ đó Nguyệt sẽ soạn và ký hợp đồng kinh tế, mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh của các Cty tại Singapore rồi xuất bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để có tờ khai hải quan.

Hưởng lợi 30,5 tỷ đồng

Tiếp đó Nguyệt liên hệ với các ngân hàng, lập các tài khoản rồi thực hiện việc chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài để hưởng lợi 0,1% trên mỗi giao dịch chuyển tiền. Nhiệm vụ của Tuấn là quản lý, điều hành hoạt động Cty An Gia Huy và Cty Thuận An Phát. CQĐT xác định Tuấn đồng phạm với Nguyệt đã chuyển trái phép số tiền gần 7.000 tỷ đồng và hưởng lợi gần 7 tỷ đồng.

Hai đối tượng giúp sức cho Nguyệt là vợ chồng em trai Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thị Nga. Theo chỉ đạo của chị gái, Thắng tìm mua hàng chục ngàn linh kiện IC điện tử từ Trung Quốc với giá 200 triệu đồng, đóng thành 12 thùng khối lượng 5-6kg. Số hàng này được khai khống giá lên nhiều lần, cũng được quay vòng nhiều lần để tạo các bộ tờ khai hải quan, sau đó chuyển cho ngân hàng để thực hiện các yêu cầu chuyển tiền.

Vợ Thắng là Nga được giao thành lập Cty Thuận An Phát, nhằm làm khống các hợp đồng. Nga cũng được chị chồng giao quản lý theo dõi dòng tiền và cùng nhân viên khác ra ngân hàng làm thủ tục rút tiền. Nga còn lập sổ sách theo dõi số tiền nhận và chuyển qua ngân hàng mỗi ngày, trả công cho các nhân viên theo chỉ đạo của Nguyệt.

Các bị can Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Minh Khang, Phạm Việt Hùng, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Xuân Tươi, Phạm Hồng Hạo đều theo chỉ đạo của vợ chồng Nguyệt để vận chuyển, giao nhận hàng, rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền; lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả chữ ký GĐ người nước ngoài... nhằm hợp thức hóa các hồ sơ chuyển tiền.

Sau khi hợp thức được hồ sơ tạm nhập tái xuất, vợ chồng Nguyệt cùng các đồng phạm đã nhiều lần chuyển tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng trái phép ra nước ngoài. Nguyệt đã thu lời bất chính gần 30,5 tỉ đồng. Quá trình điều tra, bị can khai số tiền hưởng lợi đã được chi trả cho hoạt động của các Cty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết.