Hội đồng xét xử gồm 3 người, do thẩm phán Hoàng Nhật Tân làm chủ tọa. Các bị cáo là Bùi Văn Khen (sinh năm 1958, nguyên Giám đốc Công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên, BIDV) và Nguyễn Việt Hưng (sinh năm 1968, nguyên Trưởng phòng khách hàng cá nhân, BIDV chi nhánh Chương Dương) bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 1999.
Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, bị cáo Bùi Văn Khen và Nguyễn Việt Hưng đã có hành vi cho thuê tài chính dưới hình thức cho Công ty Xi măng Lào Cai thuê máy móc, thiết bị phục vụ dự án xây dựng thủy điện Nậm Giê. Quá trình thực hiện, các bị cáo đã làm trái Nghị định số 16/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.
Cụ thể là khi ký hợp đồng cho thuê tài sản, Công ty cho thuê tài chính không cam kết mua máy móc, thiết bị; không nắm giữ quyền sở hữu tài sản sau khi cho thuê bằng việc trực tiếp đứng tên ký hợp đồng và đăng ký quyền sở hữu tài sản tại cơ quan có thẩm quyền.
Thay vào đó, công ty cho thuê tài chính của BIDV lại ủy quyền cho bên thuê tài chính là Công ty Xi măng Lào Cai mua và đăng ký quyền sở hữu tài sản; sau khi chi tiền mua tài sản không kiểm tra việc sử dụng tài sản, không đôn đốc việc thanh toán tiền thuê theo hợp đồng; khi bên thuê có vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện hợp đồng đã không có biện pháp chấm dứt hợp đồng để thu hồi tài sản…
Hành vi của bị cáo Bùi Văn Khen và đồng phạm dẫn đến hậu quả là Công ty Xi măng Lào Cai sau đó đã bán, gán, cho thuê tài sản trái pháp luật, gây thiệt hại cho công ty cho thuê tài chính BIDV tổng số tiền 11,3 tỷ đồng tiền gốc và 9,6 tỷ đồng tiền lãi phát sinh.