Ngày 25/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thành Lê (SN 1977, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và 4 bị cáo khác ra xét xử về tội “Buôn bán hàng cấm”.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê 4 năm 6 tháng tù, phạt 100 triệu đồng, ghi nhận bị cáo đã nộp tiền; Nguyễn Thị Thanh Quỳnh (SN 1983, ở phường Dương Nội quận Hà Đông, Hà Nội) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Phạm Bảo Ngọc (SN 1991, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Phùng Trúc Sơn (SN 1980, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Trần Anh Tuấn (SN 1998, ở quận Đống Đa) cùng lĩnh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo hồ sơ vụ án, trưa 2/11/2021, tại khu vực ngã tư phố Liễu Giai – Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện Trần Anh Tuấn điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện Tuấn vận chuyển 2 hộp xì gà không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ của Tuấn 2 hộp xì gà bên trong có 20 điếu nhãn hiệu Romeo No1-Romeo Y Juliet không có hóa đơn, chứng từ.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai là nhân viên Cty CP xuất nhập khẩu và thương mại thế giới Cigar (Cty Cigar) do Nguyễn Thành Lê là giám đốc.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định khoảng tháng 11/2020, Lê được người đàn ông có tên Phana Cheng (quốc tịch Trung Quốc, không rõ lai lịch) chào bán và giới thiệu có nguồn xì gà nhập lậu từ Cuba, Ý… với giá rẻ. Lê đã giao cho Nguyễn Thị Thanh Quỳnh trực tiếp liên hệ với Phana Cheng. Việc đặt mua xì gà lậu được các bên trao đổi qua email.
Thời gian đầu, Quỳnh chuyển tiền mua xì gà vào tài khoản của Phạm Bảo Ngọc rồi đến tài khoản Vũ Hồng Thủy.
Khi nhận đủ tiền, Phana Cheng sẽ thuê công ty vận chuyển xì gà về kho hàng của Cty Cigar. Việc liên lạc và giao xì gà cho khách do Tuấn thực hiện. Nếu bán được thì Tuấn được hưởng hoa hồng từ 1-2%/giá trị sản phẩm.
Khi có khách đặt mua xì gà, Tuấn viết phiếu xuất kho rồi chuyển cho Ngọc – kế toán để theo dõi, rồi chuyển cho Sơn – phụ trách kho. Thông thường, Tuấn thuê xe ôm công nghệ để chuyển hàng nhưng thỉnh thoảng Tuấn cũng trực tiếp giao hàng.
Cơ quan điều tra còn làm rõ, Lê mua thêm hàng trôi nổi từ các cá nhân khác. Đến khi bị bắt, Lê đã mua khoảng 1.500 hộp xì gà lậu, thanh toán cho Phana Cheng hơn 9 tỷ đồng. Trung bình mỗi hộp xì gà nhập lậu, Lê hưởng lợi từ 3-10%/giá trị. Đến nay, Lê đã bán được 700 hộp xì gà lậu, hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.
Tổng số hàng hóa Lê bị công an thu giữ là 12.895 điếu xì gà và 1 túi nilon có chứa thuốc lá điếu xì gà, khối lượng 76.462 gam, tương đương 3.823 bao thuốc lá./.
