Theo hồ sơ vụ án, Việt vốn là đối tượng không có nghề nghiệp nhưng để có tiền tiêu xài, Việt đã lấy tên giả là Nguyễn Đỗ Việt Anh để thực hiện các phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Tài liệu điều tra thể hiện, đầu năm 2020, Việt thuê người làm giả chứng minh nhân dân (CMND), sổ hộ khẩu, mở tài khoản ngân hàng dưới tên giả. Việt còn giả danh thân phận mới có bố là giám đốc doanh nghiệp, bản thân làm công tác ở Văn phòng Chính phủ, khi lại giả mạo là Thư ký TAND tối cao, có nhiều mối quan hệ rộng có thể chạy sổ đỏ, mua nhà đất thanh lý, chạy dự án…
Với chiêu trò trên, Việt đã thực hiện 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 57 tỷ đồng trong thời gian dài từ 2017-2021.
Trong số các nạn nhân của Việt có anh Nguyễn Gia L (SN 1979, ở Ninh Bình, chủ một doanh nghiệp tư nhân) bị mất hơn 4,5 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2017, Việt rủ anh Lương tham gia góp vốn thực hiện dự án thi công đường cao tốc XL04- quốc lộ 1A, đi qua địa bàn tỉnh Thái Bình và nạo vét sông Hồng. Vì doanh nghiệp của anh L không có chức năng nạo vét nên cả hai bàn nhau sẽ thuê doanh nghiệp khác đứng tên hộ hồ sơ. Việt đồng ý và vờ thuê doanh nghiệp với chi phí đứng tên hộ là 588 triệu đồng.
Để anh L tin tưởng, Việt soạn thảo giấy thanh toán, đề nghị Bộ Giao thông vận tải đường thủy tạm ứng 60 tỷ đồng và đưa cho anh L giữ bản photo.
Vài tháng sau, Việt nói hồ sơ đã xong, anh L cần đưa thêm 240 triệu đồng để thuê bãi tập kết chất thải nạo vét. Cầm hơn 4,5 tỷ đồng của anh L nhưng Việt trốn tránh, nại lý do đang bị thanh tra nên chưa làm được dự án.
Tương tự thủ đoạn trên, nhiều nạn nhân khác cũng mắc bẫy lừa “chạy án” hoặc đòi lại tiền trong các vụ án hình sự khi Việt tự nhận là Việt Anh đang công tác tại Thanh tra Chính phủ và thư ký Chánh án TAND tối cao.
Cụ thể, năm 2018, anh Đoàn Công Đ (SN 1981, ở Nam Định) bị TAND tỉnh Nam Định xử phạt 33 tháng tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc”. Anh Đ kháng cáo lên TAND cấp cao tại Hà Nội mong muốn được hưởng án treo. Thấy người quen giới thiệu Việt có khả năng lo “án treo” nên gia đình anh Đ đưa cho Việt hơn 880 triệu đồng.
Nhận tiền, Việt nói số tiền này để biếu giám đốc Công an tỉnh Nam Định, làm lý lịch tư pháp, thuê luật sư, làm chi phí lo việc… Thực chất Việt sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân hết. Ngày 12/3/2019, anh Đ bị TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt 30 tháng tù.
Với việc mạo danh thư ký của Chánh án TAND tối cao, Việt còn lừa bà Trần Thị Kim H (SN 1962, ở quận Long Biên, Hà Nội) hơn 1,5 tỷ đồng. Bà H là nạn nhân trong vụ án Đỗ Thị Trang lừa đảo chiếm đoạt sổ đỏ căn nhà. Khi gặp nhau, bà H nhờ Việt đòi lại sổ đỏ căn nhà ở phố Cổ Linh, phường Long Biên, Hà Nội.
Thời gian này, Việt thuê người là giả các tài liệu của TAND tối cao, VKSND tối cao, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội để bà H tin tưởng đưa tiền…
Tương tự, còn có 4 nạn nhân khác trong vụ án Đỗ Thị Trang cũng rơi vào tình cảnh giống bà H. Họ vừa mất tiền vừa bị Việt lừa đảo, chiếm đoạt tiền…
Đưa vụ án ra xét xử, do kiểm sát viên bị ốm nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa./.