Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 11/2009 Sơn thành lập Cty TNHH một thành viên Sơn Thành có trụ sở tại huyện Hoa Lư, đăng ký kinh doanh đa ngành nghề. Tháng 4/2011, Sơn tiếp tục lập thêm Doanh nghiệp tư nhân Phương Hà Ninh Bình với các ngành nghề đăng ký kinh doanh giống như Công ty Sơn Thành. Mặc dù cả hai công ty đăng ký đa ngành nghề nhưng thực chất hai công ty của Sơn không hoạt động kinh doanh mà bán hoá đơn khống, thu 6-10% giá trị hàng hóa.
Con gái Sơn là Đinh Thị Hà (25 tuổi) được giao làm kế toán tại hai công ty trên. Theo cáo buộc, Hà giúp sức cho bố bằng cách thuê nhiều người… tìm các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn để bán với giá chênh 6-10% giá trị hàng hóa ghi.
Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2010 đến năm 2012, Công ty Sơn Thành và Doanh nghiệp tư nhân Phương Hà Ninh Bình đã bán được gần 600 hóa đơn, tổng giá trị giao dịch khống lên đến trên 70 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng.
Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.
