Theo hồ sơ vụ án, giữa Phương và ông Trần Đình Hải (anh trai ông Hậu) có mối quan hệ thông gia với nhau. Từ mối quan hệ này, Phương biết và cũng thân thiết với ông Hậu.
Khoảng cuối tháng 2/2014, vợ ông Hậu bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”. Cùng thời gian này, Phương và thông gia tới nhà ông Hậu chơi, hỏi thăm tình hình.
Quá trình nói chuyện, Phương bảo có họ hàng bên vợ "làm chức to ở Chính phủ", quen biết nhiều người làm lãnh đạo Bộ Công an, có khả năng xin được cho vợ ông Hậu trắng án, phóng thích tại tòa. Ông Hậu rất tin tưởng nên đã nhờ Phương xin cho vợ ông được trắng án, trả tự do tại tòa, chi phí bao nhiêu thì báo lại cho ông biết.
Nghe thông gia nói, ông Hải cũng bảo Phương: “Có chắc chắn thì làm, không chắc chắn thì thôi vì đây là em dâu tôi, ông không được chủ quan”. Phương nói chắc chắn làm được.
Vài ngày sau, Phương đưa một người đàn ông nói giọng miền Nam đến nhà ông Hải, ông Hậu chơi và giới thiệu người này tên là “Bảy”, sống tại Sài Gòn. Theo lời giới thiệu của Phương, ông “Bảy” nguyên là cán bộ cấp cao tại Chính phủ, có em trai tên “Mười”, hiện "làm chức to tại Văn phòng Chính phủ". Ông “Bảy” và ông “Mười” là người nhà bên vợ của Phương, quen biết nhiều người làm lãnh đạo Bộ Công an.
Khoảng 1 tuần sau, Phương nói với ông Hậu mình đã nhờ người xin được cho vợ ông được trắng án và phóng thích tại tòa, chi phí là 110.000 USD (tương đương hơn 2,4 tỷ đồng). Nhận được tiền, Phương viết giấy nhận.
Đến cuối tháng 8/2014, Phương đến nhà ông Hậu hỏi vay 150 triệu đồng để đi “quan hệ”, xin số hàng hóa mà Cơ quan điều tra đang thu giữ của vợ ông Hậu. Số tiền này sau đó Phương đã trả lại.
Khoảng cuối tháng 10/2014, TAND TP Hà Nội đưa vợ ông Hậu ra xét xử. Hôm phiên tòa diễn ra, Phương cùng ông Hậu, ông Hải và một số người khác tới tham dự phiên tòa. Tại cổng tòa, Phương vẫn khẳng định với mọi người là lo được cho vợ ông Hậu trắng án, phóng thích tại tòa. Tuy nhiên sau đó, vợ ông Hậu vẫn bị tuyên 9 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Thấy Phương đã nhận tiền mà không lo được cho vợ mình, ông Hậu đã nhiều lần đến gặp, đòi lại tiền. Phương khất lần không trả. Do đó, trung tuần tháng 2/2019, ông Hậu có đơn tố giác Phương.
Tại cơ quan điều tra, Phương không thừa nhận đã dẫn người khác tới nhà ông Hậu, ông Hải chơi và giới thiệu là ông “Bảy”, nguyên cán bộ cấp cao tại Văn phòng Chính phủ. Phương cũng không thừa nhận đã nhận số tiền hơn 2,4 tỷ đồng của ông Hậu.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định căn cứ lời khai của ông Hậu, ông Hải và một số người khác cùng tài liệu điều tra, đủ cơ sở kết luận Phương đã chiếm đoạt số tiền hơn 2,4 tỷ đồng của ông Hậu.
Với hành vi nêu trên, Phương bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phương 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
