Ngày 7/4, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Lưu Thị Ngọc (SN 1994, ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là N.T.Y (bạn học của bị cáo, SN 1994, ở quận Cầu giấy, Hà Nội).
Theo cáo trạng, Ngọc từng kinh doanh mặt hàng bỉm sữa trên mạng xã hội Facebook. Khoảng đầu năm 2020, Ngọc làm ăn thua lỗ, nợ nần do cờ bạc nên “làm liều”.
Khoảng tháng 2/2020, thông qua mạng xã hội Facebook, Ngọc liên hệ được với bạn học là chị N.T.Y (SN 1994, ở quận Cầu giấy, Hà Nội). Thấy chị Y đang kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, có nhiều tiền nên Ngọc chủ động liên lạc, gặp rồi tư vấn, mời bạn học hợp tác kinh doanh bỉm sữa cùng mình với mức lãi suất “hời” từ 20-30%.
Do có mối quan hệ bạn bè thời đại học, chị Y đã thử bỏ vốn 10 triệu đồng. Chỉ sau 3 ngày, Ngọc đã trả lại tiền lời cho chị Yến 4 triệu đồng nhằm chiếm lòng tin của bạn. Trên thực tế bị cáo không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào. Sau đó, Ngọc tiếp tục “mồi chài” chị Y bỏ thêm 40 triệu đồng và trả lãi 14 triệu đồng để “nhử”.
Khi thấy bạn đã tin tưởng mình, Ngọc tìm cách hướng chị Y tự kinh doanh còn Ngọc chỉ đứng ra làm trung gian, giới thiệu bên bán giá thấp và bên mua giá cao.
Để thực hiện màn lừa đảo tinh vi có một không hai, Ngọc tự mở tài khoản zalo tên là “Ngân kho” rồi giới thiệu cho chị Y liên hệ mua hàng. Đồng thời Ngọc nhờ chị Đoàn Thị Hương - đồng nghiệp công ty để mượn tài khoản zalo tên Hương nhằm liên lạc với chị Y đặt mua hàng. Ngoài ra, Ngọc cũng mượn các tài khoản ngân hàng của người quen để giao dịch.
Sau khi tạo cung, cầu giả tạo. Ngọc dùng zalo “Ngân kho” nhắn tin cho chị Y yêu cầu nộp tiền đặt cọc mua hàng. Từ ngày 13/3 đến 26/5/2020, chị Y đã chuyển vào tài khoản của Ngọc tổng cộng hơn 47,9 tỷ đồng. Ngọc dùng chính số tiền này để chuyển lại cho Hương để trả tiền hàng nhằm dàn dựng việc kinh doanh là có thật. Nhờ đó, giá trị các đơn hàng cứ thế tăng dần.
Cơ quan điều tra xác định, Ngọc đã trả lại chị Y 32,7 tỷ đồng sau đó dừng giao dịch. Hiện bị cáo còn chiếm đoạt 15,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này bị cáo sử dụng chi tiêu trả nợ và đánh bạc.
Với hành vi nêu trên, Ngọc bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
