Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam, trong thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2020 với mục đích chiếm đoạt tài sản, Trần Thị Hiền (trú tại phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý) đã sử dụng 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (GCNQSDĐ) đi thế chấp vay tiền rồi chiếm đoạt tiền của hai bị hại, đưa ra các thông tin gian dối về các giao dịch mua bán nhà đất và nhờ người đóng giả là chủ của căn nhà muốn bán để nhận tiền cùng chung góp vốn rồi chiếm đoạt.
Cụ thể, ngày 25/10/2019, Trần Thị Hiền sử dụng GCNQSDĐ giả số BK 840340 để vay rồi chiếm đoạt của bà Lê Thị Hoa (ở số nhà 57, ngõ 144 đường Lê Công Thanh, Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý) số tiền 500 triệu đồng. Ngày 4/11/2019, Trần Thị Hiền sử dụng GCNQSDĐ giả số CR 176065 để vay, chiếm đoạt của chị Trần Thị Hoa (trú tại tổ dân phố Hồng Phú, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý) số tiền 500 triệu đồng.
Ngày 13/3/2020, Trần Thị Hiền nhờ Nguyễn Văn Quang (trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý) và Trần Thị Chung (trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý) giúp Hiền đóng giả là anh em ruột đồng sở hữu với chủ căn nhà số 195 đường Biên Hòa, TP Phủ Lý, từ trên Thái Nguyên về TP Phủ Lý để bán nhà, làm cho vợ chồng ông Ngô Trường Sơn và bà Đỗ Thị Thoa tin là thật và giao số tiền 2 tỷ đồng để góp vốn cùng Hiền. Sau khi cầm tiền, Hiền không mua căn nhà số 195 như thỏa thuận mà chiếm đoạt 2 tỷ đồng.
Ngày 20/3/2020, Trần Thị Hiền đưa ra các thông tin không có thật, rủ ông Ngô Trường Sơn cùng mua căn nhà số 33, ngõ 156 đường Lê Công Thanh rồi chiếm đoạt của ông Sơn số tiền 3 tỷ đồng. Ngày 25/3/2020, Hiền tiếp tục đưa ra thông tin về việc chủ nhà số 51 phố Tân Khai, TP Phủ Lý muốn bán rồi thuê một người thanh niên (không xác định được lai lịch) đóng giả là chủ nhà để ông Sơn tin tưởng tiếp tục giao cho Hiền số tiền 1,4 tỷ đồng.
Tiếp đó, ngày 26/3/2020, Hiền đưa ra thông tin không có thật về thửa đất đường 42m thuộc phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, rủ ông Sơn góp tiền mua chung rồi chiếm đoạt của ông Sơn số tiền 800 triệu đồng. Tổng số tiền Trần Thị Hiền chiếm đoạt được của bà Lê Thị Hoa, chị Trần Thị Hoa và vợ chồng ông Ngô Trường Sơn, bà Đỗ Thị Thoa là 8 tỷ 200 triệu đồng.
Trong vụ án này, Trần Thị Hiền là người trực tiếp đưa ra các thông tin gian dối, sử dụng GCNQSDĐ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được nên giữ vai trò chính; Nguyễn Văn Quang và Trần Thị Chung đồng phạm với Hiền và chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 2 tỷ đồng.
Căn cứ vào chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, quá trình tranh tụng tại phiên tòa, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thị Hiền 23 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Văn Quang, Trần Thị Chung mỗi bị cáo 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
