TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đào Thị Duyên (SN 1987), trú TP Vinh (Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2020 Đào Thị Duyên tham gia chơi “phường” do Võ Thị Thu Hiền (trú TP Vinh) làm chủ. Thời điểm này đang dịch Covid-19 nên các phường viên tham gia bằng hình thức online.
Theo quy định của Hiền, đến kỳ phường thì các phường viên phải đấu phường, ai đấu cao hơn sẽ được nhận tiền. Trước khi đấu phường, người chơi phải nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng cho Hiền qua ứng dụng Internet Banking.
Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021, biết chị Hiền mở nhiều bát phường, có nhiều người tham gia, lượng tiền chuyển khoản hàng giờ, hàng ngày rất nhiều, khó kiểm soát nên Duyên nảy sinh ý định sử dụng hình ảnh giả chuyển khoản ngân hàng (hay gọi là Bill giả) trên ứng dụng Internet Banking để chiếm đoạt tiền chơi phường.
Duyên dùng thủ thuật cài ứng dụng dịch vụ chuyển tiền của ngân hàng vào điện thoại. Sau đó, sử dụng tài khoản của mình chuyển đúng số tiền nộp kỳ phường vào một tài khoản ngân hàng khác của mình. Mục đích là để ngân hàng gửi dòng tin nhắn thông báo tài khoản đã trừ tiền, khớp với số tiền kỳ phường. Sau đó, Duyên chụp màn hình điện thoại có dòng thông báo đã chuyển tiền rồi điền thông tin tài khoản của chị Hiền vào, nhưng thực chất không thực hiện việc chuyển khoản.
Sau khi tạo được hình ảnh giả bằng thủ thuật trên, Duyên gửi vào nhóm bát phường để lừa đã nộp tiền phường cho chị Hiền. Tin tưởng, cộng với việc phải nhận nhiều tin nhắn mỗi ngày nên chị Hiền không hề nghi ngờ và nghĩ rằng Duyên đã đóng tiền phường.
Hành vi gian dối của Duyên chỉ bại lộ khi vào ngày 24/9/2021, chị Hiền nhận 7 hình ảnh chuyển tiền nộp kỳ phường từ Duyên. Thấy Duyên gửi tiền sớm nên chị Hiền kiểm tra thì phát hiện tiền chưa về tài khoản. Hiền gọi điện hỏi thì Duyên bảo do lỗi từ ngân hàng.
Nghi ngờ sự việc có điều bất thường, chị Hiền đã kiểm tra toàn bộ hình ảnh mà Duyên nộp tiền phường, đồng thời đến ngân hàng in sao kê tài khoản để đối chiếu thì phát hiện hình ảnh chuyển trước đó của Duyên không khớp với sao kê ngân hàng. Bị Hiền chất vấn, Duyên thừa nhận những hình ảnh chuyển tiền trước đó là giả và hứa bù tiền lại.
Cơ quan chức năng xác định, bằng các thủ đoạn gian dối, từ ngày 2/6 đến ngày 24/9/2021 Đào Thị Duyên đã sử dụng Bill giả để nộp vào 46 bát phường, chiếm đoạt của chị Hiền 3,6 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo khai tiêu xài cá nhân. Trước khi phiên tòa diễn ra, Duyên đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại gần 2,2 tỷ đồng.
Được biết, Duyên từng 4 lần bị công an xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.
HĐXX nhận định, bị cáo có nhân thân xấu khi nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc nhưng không sửa đổi bản thân. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Đào Thị Duyên 12 năm 6 tháng tù; buộc bị cáo phải bồi thường số tiền còn lại là hơn 1,4 tỷ đồng cho bị hại.