Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2016, Cường vay chị N.T.M (ở Thanh Xuân) 2 tỷ đồng để làm dự án tại Hải Phòng, hẹn 3 tháng sau sẽ trả. Hai bên không viết giấy tờ, không có ai chứng kiến việc vay mượn tiền.
Đến ngày 14/10/2017, Cường tiếp tục khất nợ. Lần này, Cường viết cho chị M “giấy nhận tiền” để làm tin, với nội dung: “Cường nhận 2 tỷ đồng của chị M để lo cho con gái chị M là V.T.M vào công tác tại Tổng cục hậu cần - Bộ Công an, cam kết nếu không thực hiện được thì đến ngày 15/11/2017 sẽ hoàn trả lại 2 tỷ đồng”. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết, Cường không trả mà cắt đứt liên lạc, tắt máy, đổi số điện thoại, chuyển nơi ở và chỗ làm việc khác, không đăng ký tạm trú, không thông báo cho chính quyền đại phương.
Cực chẳng đã, ngày 19/6/2019, chị M gửi đơn tố cáo Cường đến cơ quan công an. Ngày 20/1/2020, cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cường. Quá trình điều tra, không xác định được Cường ở đâu, làm gì nên cơ quan công an ra quyết định truy nã. Đến ngày 01/9/2020, Cường đến cơ quan công đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, chị M trình bày, khi gặp nhau, Cường giới thiệu bản thân đang làm ở Ban quản lý dự án thuộc Văn phòng Chính phủ, có thể lấy được quyền thi công các dự án xây dựng. Thấy vậy, chị M đã nhờ Cường tìm dự án xây dựng để đầu tư.
Tháng 4/2016 chị M đưa 2 tỷ đồng cho Cường để lấy dự án điện đường nông thôn ở Hải Phòng. Sau 3 tháng cầm tiền, Cường nói “dự án này đã bị người khác nhận và không lấy được, còn số tiền 2 tỷ đồng là Cường vay chị M”.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đã xác minh tại Văn phòng Chính phủ, tuy nhiên không có ai tên Mai Văn Cường với lý lịch như trên.
Với hành vi nêu trên, Cường bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
