Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, là đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) điện tử lớn nhất cả nước bị triệt phá. Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày. Chủ tọa thông báo trong 100 bị cáo có 66 người xin xét xử vắng mặt trong 3-5 ngày đầu tiên.
Trong 100 bị cáo, có 30 đối tượng bị truy tố tội Trốn thuế; 68 đối tượng bị truy tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn. 2 bị cáo bị truy tố các tội: Mua bán trái phép hóa đơn; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Trốn thuế.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Minh Tú (SN 1992, trú tại phường Tam Phú, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và đồng phạm đã bán trái phép hơn 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng cho 88.053 đơn vị, tổ chức với tổng doanh số là gần 64.000 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 294 tỉ đồng. Tú còn sử dụng 32 con dấu giả của UBND các tỉnh, các sở, ngành và cơ quan đăng kiểm, kiểm định, công chứng... để tạo dựng khống các bộ hồ sơ.
| |
| |
| |
Các bị cáo trong phiên toà xét xử ngày 19/12. |
Đường dây của Tú bị phát hiện vào tháng 10/2022. Qua công tác nắm tình hình các Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Nguyễn Thúy Hạnh - sinh năm 1980, HKTT: xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội là Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Sơn Vic, địa chỉ: Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, đã mua 31 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn là 8,7 tỷ đồng, đã làm thủ tục kê khai thuế tại Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.
Trên cơ sở mở rộng điều tra, ngày 14/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 73 để tiến hành điều tra về hành vi “Mua, bán trái phép hóa đơn” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.
Cụ thể: Hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (viết tắt là hóa đơn GTGT) và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức của bị can Nguyễn Minh Tú - sinh năm 1992, địa chỉ: phường Tam Phú, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Liên quan tới vụ án này, Cơ quan điều tra đã truy ra hàng loạt doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Nhiều lãnh đạo, nhân viên thuộc các doanh nghiệp này đã bị khởi tố, truy tố về các tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế”.