Theo cáo trạng, từ tháng 2/2017 đến tháng 8/2019, Trọng được tuyển dụng vào làm chuyên viên khách hàng cá nhân tại ngân hàng S. chi nhánh tại Cần Thơ.
 |
| Lợi dụng lòng tin của người xung quanh, bị cáo chiếm đoạt số tiền lên đến 5 tỉ đồng. |
Trong quá trình làm việc, Trọng vay tiền của những người xung quanh, trả lãi gốc đầy đủ nên chiếm được lòng tin của nhiều người. Tháng 8/2019, Trọng nghỉ việc tại ngân hàng S. nhưng vẫn nói dối nhiều người là còn làm việc, cần tiền vay để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng.
Trọng gặp những người quen hỏi vay tiền của họ trong thời gian 5-10 ngày sẽ trả lại, với lãi suất cao (trung bình 0,3%-0,8%/ngày). Do có lòng tin từ trước nên nhiều người dễ dàng đưa tiền cho Trọng.
Sau khi vay được tiền, Trọng dùng tiền đó trả nợ, trả lãi suất cho những khoản vay trước đó, tham gia cá cược trên hai trang mạng “Binomo.com”, “Tethertrade.io” và chi xài cá nhân.
Đến thời hạn trả lại tiền vay, Trọng không thanh toán tiền cho các bị hại, định chiếm đoạt số tiền trên nên Trọng đã lẩn tránh các bị hại. Tính từ tháng 7/2019 đến tháng 10/2019, Trọng chiếm đoạt của 5 người số tiền hơn 5 tỉ đồng.
Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 21/12/2018 đến 20/9/2019, Trọng đã tham gia cá cược trên hai trang mạng Binomo.com” và “Tethertrade.io” với tổng số tiền hơn 44,5 tỉ, thu về hơn 5,7 tỉ nhưng Trọng không xác định được đã chi vào việc gì.
Trong phiên tòa, Trọng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình mà cho rằng chỉ là Trọng mượn tiền các bị hại mà chưa có khả năng trả.
HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập thêm một bị hại quan trọng trong vụ việc.
